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[单选题]涉嫌洗钱风险等级为“低”或“最低”的账号转短期不动户后不设置收付限制，询证时点早于（）日 则“是否存在冻结、担保或其他使用限制”展示不动户字样，等于或晚于（）则不展示
A.1/1/2021
B.2/1/2021
C.3/1/2021
D.4/1/2021
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级 ，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类原则（）
A.审慎性
B.差异性
C.动态性
D.保密性
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C.持续性
D. 保密性
[单选题]客户洗钱风险等级分类以（）为单位。
A.客户
B.账户
C.信息
D.交易
[单选题]客户洗钱风险等级分类的原则不包括( )。
A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性
[单选题]对于由系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的客户，各机构应定期检视，分析客户的系统评级结果为中风险及以上等级的原因，检视的频率为不低于每（ ）一次。
A.30
B.20
C.15
D.10
[单选题]客户洗钱风险等级分类应由（）的营业网点负责。
A.建立客户信息
B.维护客户信息
C.现有客户机构
D.客户交易
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（ ）。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
