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[多项选择]大额资金汇划必须严格坚持分级授权制度，办事处、市联社要根据当地资金活动的实际情况，按照（）的原则，确定合理的授权额度。
A. 及时
B. 安全
C. 准确
D. 灵活
[单项选择]发起社发起或接收社接收的大额支付业务必须坚持换人复核。（）大额支付业务实行授权制度。
A. 发起社发起
B. 接收社接收
[单项选择]联行业务坚持换人复核和（），重要票据换人审核，大额资金汇划实行授权制度。
A. 六无、六相符
B. 印押证分管分用制度
C. 双先和四双制度
D. 恪守信用、履约付款
[填空题]现金管理应严格执行大额人民币取款（）制度。
[单项选择]柜员办理大额取款应执行授权管理和（）制度。
A. 预约登记
B. 随到随取
C. 电话通知
D. 网络通知
[单项选择]制度规定，企业客户申请注册网上银行，开户网点应向客户推荐使用授权权限证书对大额支付指令进行授权控制，并建议客户基本权限证书的额度不超过（）万元。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 25
[单项选择]对于客户的网上银行大额资金提出业务，各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度向（）报备。
A. 运营管理部
B. 珠海资金运营部
C. 金库
D. 总部资金运营部
[单项选择]证券公司营业部为客户办理账户业务时，应严格坚持（）制度，严格审核客户身份信息。
A. 账户实名
B. 账户匿名
C. 审慎监管
D. 招揽客户
[单项选择]严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）。
A. 网点经理
B. 高级柜员
C. 普通柜员
D. 柜员主管
[多项选择]证券公司营业部为客户办理下列（）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。
A. 资金账户的开立、注销
B. 代理开放式基金账户的开立、注销
C. 开通非柜面交易委托方式
D. 指定商业银行签约、变更，修改银行账户资料
[判断题]证券公司应建立健全自营业务授权制度，明确授权权限、时效和责任，对授权过程进行书面记录，保证授权制度的有效执行。（）
[多项选择]所有上道进行设备检查、施工及下列哪些作业必须严格执行上道授权制度（）。
A. 巡视
B. 配合施工
C. 应急处置
D. 检测
[多项选择]办理跨省通存通兑业务过程中，严格落实大额存、取复核制度，即对（）在规定额度以上的，必须换人复核后，方可收入或支取。
A. 现金存入
B. 现金支取
C. 转账
[单项选择]大额现金支付实行（）制度，支付时须经业务主管授权并复核，未经复点的款项不得对外支付。
A. 授权审批
B. 换人复核
C. 三级审批
D. 双人办理
[填空题]坚持严格的维护保养制度是为了保证液压系统（）。
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[判断题]山东省农村信用社制度规定，县级联社负责对辖内网点超过500万元的大额资金往账业务进行授权和头寸确认。
[多项选择]金库各岗位应制定严格的上岗要求，且坚持（）制度。
A. 培训教育。
B. 体检。
C. 轮岗。
D. 强制休假。
[单项选择]柜员办理付款业务，必须坚持先记账、后付款，（）以上大额取款需换人复核等基本制度。付出现金时必须根据合法付款凭证办理。
A. 20万元（含）
B. 10万元（含）
C. 5万元（含）
D. 15万元（含）
