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[判断题]银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
[单项选择]根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年（）工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。
A. 重要岗位员工轮岗
B. 对账
C. 内部审计
D. 案件防控
[单项选择]中国人民银行根据需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（）日内予以回复。
A. 7
B. 30
C. 60
D. 180
[单项选择]中国人民银行根据需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。
A. 7
B. 30
C. 60
D. 180
[判断题]银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构董事，高级管理人员进行监督管理谈话。45、
[判断题]银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明。47、
[单项选择]银行业金融机构重要岗位员工轮岗期限原则上以（）为限，轮岗率要求（）
A. 半年；50%
B. 半年；100%
C. 一年；50%
D. 一年；100%
[判断题]重要岗位和敏感环节员工主要包括财会资金岗位、综合营业岗位、授信工作岗位、信用卡岗位、国际结算岗位、出纳岗位等等，但不包括各级管理者岗位。
[判断题]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业突发事件的发现、报告岗位责任制度。68、
[判断题]银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送有关报表。42、
[单项选择]《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“重要（关键）岗位员工离职人数”包含（）。
A. 流出本银行业金融机构的人员数
B. 各机构间人员调动人数
C. 上下级间人员调动人数
D. 退休人数
[判断题]国务院银行业监督管理机构根据履行职责的需要设立派出机构，国务院银行业监督管理机构对派出机构实行统一指导和管理。
[多项选择]贷款人有下列情形之一的，中国银行业监督管理委员会可根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》进行处罚（）。
A. 授意借款人虚构情节获得贷款的
B. 对借款人违背借款合同的约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未采取有效措施的
C. 严重违反个人贷款管理办法所规定的审慎经营规则的其他情形的
D. 个人贷款用途不明确而且不符合法律法规规定和国家的有关政策
[多项选择]银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下面哪些措施进行现场检查（）。
A. 进入银行业金融机构进行检查；
B. 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
C. 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；
D. 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[单项选择]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
A. 第一类案件。
B. 第二类案件。
C. 第三类案件。
D. 以上均不是。
[单项选择]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的（）和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。
A. 机构大小
B. 网点多少
C. 评级情况
D. 人员结构
[多项选择]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的（）和需要采取的其他措施。
A. 频率
B. 方式
C. 范围
D. 方案
[判断题]国务院银行业监督管理机构根据法律、法规的规定设立派出机构。99、对国务院银行业监督管理机构的派出机构实行中央和地方双重管理。95、
