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[单项选择]下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
A. 银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B. 大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D. 银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
[单项选择]银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 操作风险
D. 信用风险
[单项选择]不属于操作风险范畴的是（）。
A. 信贷监管制度不落实
B. 对不符合贷款条件的借款人发放贷款
C. 信贷合同文本遗失或失效
D. 借款人经常签发空头支票
[多项选择]下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）
A. 案件信息
B. 案件调查情况
C. 案件审结情况
D. 后续整改情况
[简答题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？
[多项选择]银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
A. 员工非正常原因失踪
B. 员工被拘禁或被双规
C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D. 员工参与赌博
[单项选择]以下（）不属于国家风险的范畴。
A. 政治风险
B. 战争
C. 外汇汇率的波动
D. 叛乱
[多项选择]以下事件属于操作风险事件范畴的是（）
A. 系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。
B. 因疏忽未对特定客户履行分内义务（如信托责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷造成的事件。
C. 因自然灾害或其他事件造成农行实体资产丢失或毁坏的事件。
D. 第三方故意骗取、盗用农行财产的事件。
[单项选择]根据总行风险报告制度办法，以下事件不属于操作风险事件范畴的是（）
A. 汶川大地震造成营业用房倒塌和设备毁坏
B. 银行交易系统受黑客攻击导致无法正常运行达3个小时
C. 某行新产生3000万不良贷款，经查主要是因为客户不能针对市场变化及时调整经营战略导致偿债能力下降
D. 某银行工作人员为顺利发放贷款协助客户伪造不真实资料
[单项选择]案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（）小时以内。
A. 36
B. 48
C. 72
D. 24
[单项选择]（）和赔偿风险实际上都属于旅社社责任风险范畴，它是旅行社所面临的最主要的风险。
A. 市场风险
B. 财产风险
C. 经济风险
D. 违约责任风险
[多项选择]在银行现行的风险水平评价指标中，属于信用风险评价范畴的有（）。
A. 逾期贷款增长率
B. 到期贷款现金收回率
C. 被诉案件发生率
D. 操作风险事件发生率
[多项选择]在银行现行的风险水平评价指标中，属于操作风险评价范畴的有（）。
A. 逾期贷款增长率
B. 信贷资产经济资本占用率
C. 被诉案件发生率
D. 操作风险事件发生率
[单项选择]在银行现行的风险水平评价指标中，属于市场风险评价范畴的有（）。
A. 贷款分类偏离度
B. 贷款向下迁徙率
C. 被诉案件发生率
D. 利率敏感性存贷款比率
[多项选择]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）
A. 金融诈骗
B. 违法放贷
C. 银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D. POS机套现
[多项选择]部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。
A. 商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B. 在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C. 参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D. 外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
[判断题]董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范第一责任人。
[单项选择]（）应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，董事长列为案件风险防范第一责任人。
A. 监事会
B. 董事会
C. 理事会
D. 行长
