更多"反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为（）三级。"的相关试题:
[判断题]《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十五条规定：在有线、无线通信中传递国家秘密的，必须采取保密措施。不准使用明码或者未经中央有关机关审查批准的密码传递国家秘密。不准通过普通邮政传递属于国家秘密的文件、资料和其他物品。
[简答题]制定中华人民共和国保守国家秘密法的目的？
[单项选择]《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，对绝密级的国家秘密文件、资料和其他物品必须采取的保密措施不包括（）。
A. 应在设备完善的保险装置中保存
B. 非经原确定密级的机关、单位或者其上级机关批准，不得复制和摘抄
C. 收发、传递和外出携带，由指定人员担任并采取必要的安全措施
D. 应定期检查该文件、资料和其他物品的保密性
[填空题]《中华人民共和国保守国家秘密法》自（）起施行。
[单项选择]“中华人民共和国保守国家秘密法”第二章规定了国家秘密的范围和密级，国家秘密的密级分为：（）。
A. “普密”、“商密”两个级别
B. “低级”和“高级”两个级别
C. “绝密”、“机密”、“秘密”三个级别
D. “一密”、“二密”，“三密”、“四密”四个级别
[判断题]《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十三条规定：军事禁区和属于国家秘密不对外开放的其他场所、部位，应当采取禁入措施，除依照国家有关规定经过批准外，不得擅自决定对外开放或者扩大开放范围。
[多项选择]反洗钱保密内容包括（）
A. 客户身份资料和交易信息
B. 反洗钱非现场监管信息
C. 反洗钱报告大额和可疑交易的情况
D. 涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
A. 正确
B. 错误
[简答题]某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
[多项选择]关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
[单项选择]关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[单项选择]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。
A. 2007年8月1日
B. 2007年3月1日
C. 2009年6月1日
D. 2006年1月1日
[简答题]按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[多项选择]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 必须设立反洗钱专门机构
D. 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
[多项选择]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
A. 强制性
B. 准司法性
C. 涉密性
D. 合法性
