更多"“违规开户”可以作为个人活期储蓄开户环节的操作风险点名称。"的相关试题:
[多项选择]存放同业账户开户主要包括哪些环节？（）
A. 申请录入
B. 申请审批
C. 信息补录
D. 报文处理
[简答题]单位定期存款开户证实书可以作为质押凭证吗？
[简答题]在贷款发放环节，开户行客户部门主管和分管行长作为审核人有哪些责任？
[判断题]单位定期存款开户证实书可以作为质押的权利证明。
[判断题]期货公司会员单位应将股指期货投资者适当性制度贯穿于开户流程的各个环节，理性选择客户，不得为不符合投资者适当性标准的投资者申请股指期货交易编码。（）
[单项选择]支票出票人开户银行对存款人违规出票行为，持票人开户银行或其代理行对不获付款的违规出票行为，应立即填制《空头支票报告书》，应于（）报送当地人民银行。
A. 当天；
B. 2个工作日内；
C. 3个工作日内；
D. 5个工作日内；
[多项选择]批量开个人活期存款（）可以零金额开户。
A. 存折户
B. 单卡户
C. 卡折户
D. 存单
[单项选择]交通银行网银个人结售汇业务仅支持以（）开户的境内个人客户。
A. 护照
B. 身份证
C. 户口本
D. 户籍证明
[多项选择]在个人存款开户中的交易类别可以是（）.
A. 现金
B. 转账
C. 应解汇款
D. 临时存欠
[多项选择]目前收费道口发现的ETC违规车辆分两类，一是办理环节，二是使用环节。具体违规分以下那几种情况？（）
A. 违规办理ETC
B. OBU安装不规范
C. ETC车型不符
D. 违规通行ETC车道
E. 违规使用CPU卡
[简答题]开户行如何加强粮食收购贷款支付环节的监督？
[多项选择]个人客户在办理定期储蓄业务开户时，可以选择（）。
A. 约定转存
B. 自动转存
C. 本金转存
D. 不转存
[判断题]存款人申请开立个人账户时，应由开户银行营业网点办理，开户银行营业网点不能委托非开户网点代理开户。
[简答题]在信贷业务受理环节开户行客户经理有哪些责任？
[单项选择]下列（）不是贷款审查环节的违规行为。
A. 未对借款人进行信用等级评定
B. 未经贷款调查程序，审查人员审核后签署意见，就提交审批人审批
C. 对不符合贷款条件的贷款申请，未向审批人员书面说明
D. 对调查人员提交的贷款资料调查有错误未能发现和更正
[单项选择]柜面“1121活期一本通开户”、“1621定期一本通开户”、“1631个人定期存款开户”、“1904记名式债券发行”和“5140银行卡领卡”交易时，个人客户信息核实结果必须是（），其他的状态时交易拒绝。
A. 真实
B. 未核实
C. 疑义
D. 无法核实
[多项选择]个人人民币整存整取存款开户时，可以给客户开具（）。
A. 储蓄存单
B. 储蓄大额定期整存整取存单
C. 定期一本通
D. 储蓄存款存折
[简答题]在贷款支付环节，开户行行长的工作职责是什么？
