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[填空题]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，个人高利转贷，违法所得数量在（）万元以上的，应予追诉。
[单项选择]邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额（）万元以上，盗窃案件涉案金额（）万元以上，抢劫案件涉案金额（）万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。
A. 20；20；10
B. 50；20；10
C. 100；20；10
D. 100；50；20
[单项选择]基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，由支行分管行长负责审批。
A. 50，50
B. 100，50
C. 200，100
D. 200，200
[单项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
A. 5、10
B. 10、10
C. 10、20
D. 20、20
[填空题]集团较大事故，是指造成（）人以上轻伤，或者人员伤后休（）日以上，或者（）万元以上（）万元以下直接经济损失的事故。
[单项选择]开具的个人存款证明金额在人民币（）万元以上或折合人民币（）万元（含）以上的外币，有权签发人为支行行长与支行柜台经理二人共同签署。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 500
[单项选择]煤矿隐瞒存在的事故隐患以及其它问题的，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款，情节严重的，责令（）。
A. 停产整顿
B. 矿长停职检查
C. 关闭矿井
[填空题]产品质量检验机构、认证机构伪造检验结果或者出具虚假证明的，责令改正，对单位处以（）万元以上（）万元以下的罚款，对直接负责的管理人员和其他直接责任人处一万元以上五万元以下的罚款。
[多项选择]金融机构有下列行为之一，由中国人民银行给予警告并责令改正，处以一万元以上三万元以下罚款；对该金融机构直接负责的主管人员和直接责任人员给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）
A. 登记、上报虚假信息
B. 未经中国人民银行授权，擅自扩大、变动查询范围
C. 擅自向第三方提供银行信贷登记咨询系统应用软件等知识产权或向第三方泄漏借款人资信情况
D. 给无贷款卡或持无效贷款卡的借款人办理信贷业务
[单项选择]单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上（）万元以下的罚款。
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60
[多项选择]商业银行有下列情形（）之一的，由中国人民银行责令改正，并处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理：
A. 违反本办法规定，未准确、完整、及时报送个人信用信息的
B. 违反本办法第七条规定的
C. 越权查询个人信用数据库的
D. 将查询结果用于本办法规定之外的其他目的的
[单项选择]明知是伪造、变造人民币而持有、使用的行为，应由公安机关处十五日以下拘留、一万元以上十万元以下罚款。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]涉案金额等值人民币（）万元以上的属于重大、恶性案件。
A. 一百
B. 五百
C. 一千
D. 五千
[单项选择]目前，建设银行私人银行客户为AUM（）万元以上客户。
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
[单项选择]农信银大额汇款（）万元以上的上报县级联社审批。
A. 200万元（不含）
B. 200万元（含）
C. 500万元（不含）
D. 500万元（含）
[单项选择]金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[单项选择]专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由主办会计（或网点会计负责人）负责审批。
A. 5，20
B. 10，20
C. 10，50
D. 5，50
[单项选择]基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由营业部经理（或路支行行长）负责审批。
A. 5，20
B. 20，50
C. 10，50
D. 50，100
