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[单选题]同一银行卡账户当日在个人网上银行和手机银行渠道累计连续输错（）次交易密码会被锁定，次日自动解锁；个人网上银行和手机银行渠道累计连续输错（）次，须进行密码挂失重置( )
A.5、10
B.5，15
C.6、10
D.6、15
[简答题]新开立个人账户、办理各类银行卡、网上银行、电话银行、购买国债、理财产品等业务时必须依法实行实名制。（ ）
[单选题]客户申请开立个人银行卡结算账户，网上银行签约，如果网银转账限额大于（）万元，还需要扫描客户已签名的《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》。
A.50
B.100
C.200
D.1000
[单选题]个人账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[判断题]判断题: 两个以上人民检察院、公安机关国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，应当协助最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备的人民检察院、公安机关、国家机关办理冻结手续。1分
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户号的个人活期储蓄账户之间、储蓄账户与结算账户之间可以相互转账。
A.正确
B.错误
[判断题]账户当日结清允许冲账。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 目前本行高风险业务主要有银行卡、网上银行及手机银行，针对高风险业务由总行运营管理部每半年重新评估其风险，各业务部门进行配合工作，如发现某项业务存在大范围被利用为洗钱活动提供服务或出现洗钱风险时，应及时调整风险等级。1分
A.正确
B.错误
[单选题]个人申请开立支票存款账户应具备近三个月在中山农商银行同一客户号下的个人账户月均存款余额达到（）万（含）以上。
A.3
B.5
C.10
D.20
[判断题]个人在同一银行柜台提取A账户资金，并转存到本人或直系亲属的B账户，账户资金没有离开柜台的，单次转存资金超过等值1万美元需到外汇局报备。
A.正确
B.错误
[判断题]大额存单变更是指对签约的个人活期存款账户进行更换，仅限在同一（ ）下的不同个人活期账户之间变更。
A.正确
B.错误
[单选题]单位账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《单位账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[判断题]个人活期账户分为个人结算账户和个人一般存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]同一授信客户在我行同一经营性分支机构仅可开立一个定期主账户和一个活期主账户。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]积分有效期为进入账户当日起连续（ ）个月。
A.6
B.12
C.18
D.24
[单选题]对于同一自然人在本行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象( )
A.3户
B.5户
C.10户
D.20户
[单选题]潘某经人介绍认识张某,商定由潘某通过银行卡转账的方式为张某等人转 移从网上银行诈骗的钱款,潘某按照转移钱款 10%的比例提成。嗣后,张某通过 非法手段获取网上银行客户黄某等人的银行卡卡号和密码,并将资金划入潘某 办理的多张银行卡内,共计人民币 100 余万元。对于潘某的行为认定,下列选 项正确的是 ∶()
A.洗钱罪
B.掩饰.隐瞒犯罪所得罪
C.窝藏.包庇罪
D.构成张某金融犯罪的同案犯
