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[多项选择]下列关于违法行为追诉时效的说法，正确的是（）。
A. 违法行为的追诉时效，从违法行为发生之日起计算
B. 违法行为的追诉时效，从违法行为产生危害结果之日起计算
C. 违法行为有连续或者继续状态的，违法行为的追诉时效从行为终了之日起计算
D. 违法行为有连续或者继续状态的，违法行为的追诉时效从行为发生之日起计算
[多项选择]关于举报外汇违法行为，下列说法正确的有（）。
A. 任何单位和个人都有权举报外汇违法行为
B. 外汇管理机关应当为举报人保密
C. 参与外汇违法行为的个人举报所参与的外汇违法行为，外汇管理机关可不予保密
D. 外汇管理机关可以按照规定对举报人予以奖励
[单项选择]金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的工作人员依照本办法受到（）的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。
A. 降级
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除
[多项选择]金融违法行为处罚办法规定：金融机构办理贷款业务，不得有下列行为：（）。
A. 向关系人发放信用贷款
B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的
C. 违反规定提高或者降抵利率以及采用其它不正当手段发放贷款的
D. 违反规定的其他贷款
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）
A. 降低利率，吸收存款
B. 明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储
C. 开办新的存款业务种类
D. 为客户开立基本存款账户
[单项选择]依据《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》，下列说法不正确的是（）。
A. 银监会及其派出机构实施行政处罚应以法律、行政法规和规章为依据
B. 规章以下的规范性文件不可以设定行政处罚，不得作为行政处罚的依据
C. 规章以下的规范性文件可以设定行政处罚
D. 银监会及其派出机构实施行政处罚必须有据可循
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、（）、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等。
A. 保险公司
B. 证券公司
C. 信用合作社
D. 农村合作基金会
[多项选择]新的《发票管理办法》进一步明确禁止虚开发票行为，加大了对发票违法行为的惩处力度，下列关于对虚开发票处理处罚正确的有（）。
A. 税务机关没收违法所得
B. 虚开金额在1万元以下的，并处5万元以下的罚款
C. 虚开金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
[单项选择]按《金融违法行为处罚办法》，金融机构违反有关资产负债比例管理规定的，对该金融机构直接负责的（），给予记大过直至开除的纪律处分。
A. 高级管理人员
B. 信贷部门负责人员
C. 有关工作人员
D. 人事部门负责人员
[判断题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在全国性报纸上公告。
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款，（）。
A. 给予通报批评
B. 没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分
D. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》是1999年由（）颁布实施的。
A. 财政部
B. 全国人大常委会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构经营收入未列入会计账册的，应当采取的措施是（）
A. 给予警告
B. 没收违法所得，并处违法所得2倍以上6倍以下的罚款，没有违法所得的，处20万元以上60万元以下的罚款
C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分
D. 立即责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，（）。
A. 给予通报批评，并处10万元以上50万元以下的罚款
B. 给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款
C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分
D. 构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，由公安机关依法追究刑事责任
[单项选择]金融许可证管理办法自（）起施行。
A. 2005年3月9日B
B. 2004年7月1日
C. 2003年7月1日
[单项选择]根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构存在将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理行为，没有违法所得的，可处以（）罚款。
A. 5万元以上50万元以下的罚款
B. 10万元以上50万元以下的罚款
C. 20万元以上50万元以下的罚款
D. 50万元以上200万元以下的罚款
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构未经批准，有下列（）情形的，除给予警告，并处l万元以上10万元以下的罚款外，还应对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。
A. 变更名称
B. 变更注册资本
C. 变更机构所在地
D. 更换高级管理人员
[单项选择]按《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构办理存款业务时，明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储的：给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款。
A. 1倍以上2倍以下
B. 1倍以上3倍以下
C. 1倍以上4倍以下
D. 2倍以上3倍以下"
