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[单选题]单选:对于已上线总行大额核实系统的机构，通过嵌入金融交易的核实流程进行身份及交易意愿核实，现场核准人员或派驻业务经理承担（ ），核实无误后在系统中进行核准。
A.现场核实责任
B.事后监督责任
C.客户身份识别
D.交易用途审核
[多选题]多选:对于已上线总行大额核实系统的机构，对于本人业务采用（ ）或（ ）进行系统确认，对于代办业务采用短信确认码或（ ）外拨方式进行核实。
A.人脸识别
B.短信确认码
C.95566
D.网点固话
[多选题]多项选择题关于加强大额交易真实性核实要求中：受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实( )及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。
A.客户身份
B.收款人信息
C.交易金额
D.到账方式（目前仅限行内业务）
[判断题]判断题在大额交易发生时应注意核实其交易的真实性
A.正确
B.错误
[判断题]大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题核准柜员/派驻业务经理/内控副职：对大额交易，要核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认
A.正确
B.错误
[单选题]单选题核准柜员/派驻业务经理/内控副职：对大额交易，要核实①客户身份、②交易对手、③交易金额、④客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.①②
B.①②③
C.②③④
D.①②③④
[判断题]判断题大额交易电话核实应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题发生需查证的大额资金支付交易时，监督柜员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
A.收付人名称
B.账号
C.开户银行
D.用途
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告（ ）。
A.人民银行
B.上级部门
C.银监会
D.风险部门
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]单选:受理对私业务大额交易时，现场核准人员或（ ）要核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.柜员
B.网点负责人
C.派驻业务经理
D.机构负责人
