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[多选题]银行业金融机构有()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告.罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照相关规定程序收缴假币的;
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题] 金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分
A.发现假币而不收缴的
B.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
C.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
D.故意毁损人民币，制作、仿制、买卖人民币图样，中国人民银行规定的其他损害人民币的行为
[多选题]金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：
A.发现假币而不收缴的
B.未按照假币收缴鉴定管理办法规定程序收缴假币的
C.将残缺、污损的人民币对外支付
D.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
E.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题]营业网点有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相应的主管人员和其他直接责任人给予相应的纪律处分( )
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告
D.截留或私自处理收缴的假币，或使用收缴的假币重新流入市场的
[多选题]金融机构有_______行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告.罚款。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[单选题]经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的，对银行业金融机构处以（）罚款。
A.1000元以上5万元以下
B.1000元以下
C.1000元以上10万元以下
D.1000元以上3万元以下。
[单选题]经查实，某金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告.罚款。涉及假外币的，对金融机构处以_______罚款。
A.1000元以上5万元以下
B.2000元以上5万元以下
C.1000元以上10万元以下
D.1000元以下
[判断题]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构予以取缔。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]5擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构予以取缔。（）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款?( )
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
