更多"[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及"的相关试题:
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:()
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()
A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
[单选题]照中国人民银行有关规定，（ ）负责组织开展现金从业人员反假货币知识与技能培训。
A.中国人民银行
B.金融机构
C.公安机关
D.反假货币联席会议办公室
[多选题]以下哪些关于RAID5的描述是正确的：（多选）
A.至少3块硬盘
B.支持容错
C.支持最多1块硬盘故障或掉线
D.支持在线修复阵列.
[单选题]单选题以下哪些是加强现金出纳的限额监控的管理要求
①加强库存、尾箱余额限额管理。
②加强上级对下级的逐级监控。
③超限分级跟进。
④现场重点追查。
A.①②
B.①②③
C.②③④
D.①②③④
[多选题]农村合作金融机构可以通过以下哪些方式加强对资金业务的审计监督？（）
A.加大对资金业务关键岗位及人员的审计监督与问责力度
B.从严查处违规行为
C.有效预防因操作失误、管理失范、用人失察导致的合规风险和道德风险
D.定期组织开展专项审计或调查
[单选题]以下哪些关于人身检查的表述是正确的？( )。
A.检查时，尊重受检人的人格尊严和隐私
B.以有损人格尊严的方式进行检查
C.嘲笑受检人的生理缺陷
[多选题]以下哪些关于行李物品检查的表述正确的是:( )
A.受检人将行李物品放在其身旁
B.要由上往下顺序拿取物品
C.谨慎对待有连线、有气味、有声响的物品
D.由被检查人自行检查
[多选题]以下哪些关于委托贷款现金池模式的科目是正确的？ 厦国银发〔2019〕26号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业集团客户现金池服务管理办法》的通知
A.本行收到出资方交付的委托资金时，借记相关科目，贷记“229002委托贷款基金-现金管理项下委托贷款基金”科目
B.本行发放贷款时，借记“119002委托贷款-现金管理项下委托贷款”科目，贷记相关科目
C.每日计提委托贷款利息时，借记“24300602其他应付款-委托贷款利息-现金管理项下委托贷款利息”
D.将委托贷款的本息交付委托人时，借记“24300602其他应付款-委托贷款利息-现金管理项下委托贷款利息”科目，贷记相关科目
