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[多选题]反恐怖融资，是指依照相关法律法规预防、监控和协助打击如下行为（ ）。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[多选题]反恐怖融资，是指依照相关法律法规预防、监控和协助打击如下行为（ ）。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
[多选题]根据相关法律法规的规定，我国处理反恐怖主义工作应坚持的原则有：
A.专门工作与群众路线相结合
B.防范为主、惩防结合
C.综合施策、标本兼治
D.先发制敌、保持主动
[多选题]以下属于有效识别和监控洗钱风险的指标的是（ ）。 厦国银集团发〔2019〕27号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱风险偏好陈述书》的通知
A.本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B.根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C.定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
[判断题]业务连续性管理应以预防为主。 厦国银集团发〔2021〕42号：关于颁发《厦门国际银行业务连续性管理政策》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的，应进行什么控制？ 厦国银集团发〔2021〕42号：关于颁发《厦门国际银行业务连续性管理政策》的通知
A.只收不付
B.支付不收
C.不进不出
[单选题]高档物业保安是由多个系统构成的一个安全防范网络，以达到全方位事故预防监控(设施、设备)和犯罪 预防，这是属于高档物业保安的( )特点。
A.程序化
B.系统化
C.自动化
D.科技化
[判断题]公司法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。
A.正确
B.错误
[判断题]监控设备投入运行前，应根据相关监控信息规范要求，编制监控信息表，监控信息不需要满足电网调度和电网设备集中监控需求。
A.正确
B.错误
