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[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于( )洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[判断题]对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题].在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.正确
B.错误
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（ ）；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
A.纪律处分
B.民事处分
C.行政处罚
D.行政处分
[单选题]如客户为外国政要，各单位应当报经总行高级管理层审批同意后，方可为其开立账户，其客户洗钱风险等级为（）。
A.较高风险
B.高风险
C.低风险
D.中风险
[单选题]下列( )开立的账户属于临时机构开立的临时存款账户。
A.异地施工单位在施工期间
B.本地施工单位在施工期间
C.摄制组在电影拍摄期内
D.派驻异地的办事处
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
