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[多选题]—年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时.收到了假币.且假币已被另一银行收缴.要求办理冠字号码查询李先生提供了上次办理现金取款业务的日期.金额与假币的冠字号码后.该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务.以判断假币是否由该银行柜面付出这个案例中.违反了()规定
A. 查询人的查询申请已超过时效.该银行不应受理查询;
B. 查询人应携带有效证件;
C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料;
D.查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》
[多选题]—年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在银行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期,金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了规定()
A.查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询
B.查询人应携带有效证件
C.查询人应提供办理现金取款业务的证明资料
D.查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》
[多选题]银行柜员小王反假培训课程即将进行最后的考试，当天为李先生办理存款业务时，发现一张100元假人民币，小王立即叫来营业经理，营业经理通过反复察看后确认是假币,于是小王将假币放入统一的专用袋加封，并在封口处盖上假币章，随后营业经理和小王一起对这张假币进行收缴,然后将盖章后的《假币收缴凭证》交客户签字，并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中，说法正确的是( )。
A.小王还未通过反假货币培训、考试取得资格认证，不能收缴假币
B.小王应在假币正面左边水印窗处竖向、背面正中位置横向加盖“假币”字样戳记
C.不应该开具《假币收缴凭证》，应开具《假币没收收据》
[多选题]客户李先生到银行存款，银行柜员小周在发现其中有1张100元纸币疑似为假币，他当即叫来营业经理，经两人仔细辨别后，确认这张100元纸币是从未见过的新型假币种类，于是当着李先生的面盖上假币章，并开具了《假币没收凭证》，盖好章，将凭证交给李先生并告知其权利，李先生又递进1张100元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小周和营业经理商量后，确认递进来的100元纸币是真币后，将假币交给了李先生。关于上述案例，下列说法正确的是（ ）。
A.发现属于利用新的造假手段制造的假币，小周应当立即报告公安机关
B.小周应开具《假币收缴凭证》
C.小周应开具《假币没收凭证》
D.不应将假币退还客户
[多选题] 境外个人李先生年度结汇已经使用了 47000 美元额度， 此次委托其妻子周女士至银行办理一笔金额为 8000 美元的结汇， 根据《 个人外汇管理办法实施细则》 ， 银行必须审核的材料有（ ） 。
A. 李先生的有效身份证件、 周女士的有效身份证件
B. 李先生委托周女士办理该笔结汇业务的授权书
C. 有交易额的证明材料
D. 直系亲属证明
[判断题] 李先生和刘女士是夫妻，刘女士因工作关系经常很晚回家，李先生怀疑刘女士出轨。一次刘女士半夜回家，身上又有很大的酒味，李先生二话不说，劈头盖脸就是一顿打骂。刘女士报警后，当地公安机关认为是家庭纠纷，不予出警。
A.正确
B.错误
[单选题] 境内李先生在境内为境外某公司工作多年，双方签动劳务雇佣合同，李先生在境内因公负伤，因国外公司为李先生购买了非返还型意外保险，境外保险公司赔李先生5000美金意外伤害险恶，李先生收到款项时应申报在( )项下。
A.422000二次收入---非寿险保险赔偿
B.424000二次收入---其他二次收入
C.225010服务贸易---保险服务---寿险
D.225029服务贸易---保险服务---非寿险
[单选题]境内李先生在境内为境外某公司工作多年,双方签动劳务雇佣合同,李先生在境内因公负伤,因国外公司为李先生购买了非返还型意外保险,境外保险公司赔李先生5000美金意外伤害险恶,李先生收到款项时应申报在()项下。
A.422000二次收入---非寿险保险赔偿
B.424000二次收入---其他二次收入
C.225010服务贸易---保险服务---寿险
D.225029服务贸易---保险服务---非寿险
[多选题]李先生是甲企业债权人，20i7年8月该企业破产，李先生获得抵债的店面 一间，评估价35万元；次月李先生将店面作价50万元投资于乙企业并办理产 权变更登记手续；另外，乙企业购买了甲企业80万元的房产。下列说法中, 正确的有（ ）。（契税税率为3%）
A.李先生承受破产企业的店面免征契税
B.乙企业应缴纳契税3. 9万元
C.李先生将店面投资需要缴纳契税
D.破产企业应缴纳契税2.4万元
乙企业缴纳的契税二（50+80） *3%=3.9 （万元）
[判断题]客户李先生告知柜员小王想将其在该网点开立的银行卡上100万取现金带走，小王当即报告了营业经理小陈，小陈询问了客户取款用途，并查看了网点库存现金，告知客户可以取款。随即小王对客户身份证进行了联网核查并办理了取款业务，小陈核对授权，小王清点现金，录入冠字号码，客户带走现金并向网点人员致谢。此流程是否正确？
A.正确
B.错误
[单选题] 银行在接到一笔新的贷款业务时,最需要重点关注的指标是( )。
A. 可持续增长率
B. 借款人规模
C. 利润率
D. 周转率
[单选题]根据银行外汇业务展业原则之《外债业务展业规范》,银行为客户办理外债业务时,对于资本项目信息系统下控制信息表中无外债信息的企业()。
A.督促债务人进行外债登记
B.将客户信息反馈给外汇局
C.强化尽职审查措施
D.不得办理相关外债业务
[判断题]代理商申请清账单业务时需要绑定指定银行的银行账户。
A.正确
B.错误
[多选题]银行卡跨行业务发出确认查询业务时，营业机构执行“5955银行卡跨行业务交易明细查询”交易查询交易信息，并指导客户填写《银联确认查询业务申请表》，审核（）、查询（调单）原因等基本要素及持卡人签名。
A.银联流水号
B.交易时间
C.卡号
D.交易金额
[判断题]融资担保机构、保证保险机构与商业银行开展合作，为信息主体办理信贷业务时，商业银行可不经个人信息主体同意，将个人信息提供给开展合作的融资担保机构、保证保险机构使用。（ ）
A.正确
B.错误
