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发布时间:2023-09-30 02:24:16

[判断题]同一笔查询业务中的查询用户和查询审核用户可以是同一人。

更多"同一笔查询业务中的查询用户和查询审核用户可以是同一人。"的相关试题:

[单项选择]办理电子渠道大金额汇款审核业务,可通过下列哪一项交易查询待审核业务?()
A. “[660053]大金额汇款审核”
B. “[660056]渠道审核参数设置”
C. “[630031]汇款挂账查询”
D. “[630026]打印挂账凭证”
[多项选择]柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时,应审核()。
A. 客户填写的通存通兑业务凭证要素是否齐全、正确
B. 是否与客户提供的要件信息一致
C. 查验客户本人的有效身份证件是否真实有效
D. 客户委托他人代理通存业务或通兑业务的,同时查验代理人的有效身份证件是否真实有效
[单项选择]营业终了,()应查询或打印当日远程授权日志,并对待审核的业务进行审核,确保无应审未审的业务。
A. 现场管理者
B. 业务主办
C. 业务经办
D. 客户经理
[多项选择]动态口令卡查询业务审核及交易处理,网点柜员须审核客户提供的有效:身份证件,确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效()。
A. 进入“2990查询动态密码设备”交易;
B. 柜员输入客户证件类型和证件号码;
C. 二级主管授权;
D. 查询成功后,柜员打印“中国农业银行电子银行业务综合信息表(个人)”;
E. 柜员将信息表交客户。
[多项选择]对于专业处理用户提交或直接进入专业审核的业务,专业审核用户应认真检查(),审核无误后方可提交处理。
A. 业务种类是否正确
B. 业务要素必输项是否录入完整、正确
C. 审核非必输项的输入内容是否齐全、正确
D. 存在业务凭证影像的,应检查影像凭证要素是否填写完整、齐全、规范,
E. 影像是否清晰、完整
[简答题]简述受理有权机关协助查询业务时,经办专员应审核哪些资料?
[多项选择]现场管理人员审核查询、查复业务,应()
A. 监督柜员按要求及时查询有疑问或不能解付的汇兑业务(包括实时清算、跨行支付等);
B. 收到的查询后,及时查清并答复查询行。
C. 审核柜员提交的查询查复书与原始凭证填写的一致性并签章。
D. 审核柜员因内部原因发起的查询事项并签章。
[单项选择]协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。
A. 现场管理人员
B. 网点负责人
C. 业务主管
D. 分管行长
[多项选择]支票影像交换提出业务业务受理审核内容包括()
A. 支票金额是否超过50万元
B. 支票票面是否记载银行机构代码
C. 出票人的签章是否符合规定
D. 持票人是否在支票的背面作委托收款背书
[多项选择]办理企业网银用户维护的业务审核包括以下哪些操作?()
A. 审核挂账的发起渠道,失败的具体原因
B. 审核银行卡是否已关联其他贷款账户
C. 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
D. 检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪,核对客户身份
E. 审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签章确认
[单项选择]办理企业网银用户维护业务,若客户申请修改交易审核流程,可通过下列哪一项交易为企业网银配置审核用户?()
A. “[660028]企业网银操作员管理”
B. “[660029]企业审核流程管理”
C. “[660009]企业用户证书管理”
D. “[660037]企业网银信息管理”
[多项选择]营业网点协助有权机关查询、冻结、扣划时,业务主管应审核().
A. 执法人员的工作证或执行公务证
B. 执法人员身份证
C. 县级以上有权机关出具的相关法律文书
D. 有权机关出具的介绍信
[单项选择]对于已上传后台业务处理中心的业务,不可按()查询方式,通过进度查询业务交易查询业务实时处理状态及相关信息。
A. 流水号
B. 金额
C. 业务种类
D. 借贷方账号
[单项选择]汇出汇款业务中,属于分行国际业务部审核的业务是()
A. 贸易项下汇款
B. 资本项下汇款
C. 单笔金额在100万美元以上的
D. 所有汇款业务
[多项选择]业务集中处理中,对于通过柜面渠道提交的业务,专业处理用户需要审核的有().
A. 业务凭证及附件影像是否清晰、完整,
B. 凭证有无涂改;
C. 审核业务大、小类的选择是否正确;
D. 业务凭证要素是否填写完整、齐全、规范。
[单项选择]根据上海银行各项业务会计审核制度的要求,()以业务是否合规为审核要点。
A. A级终审人员
B. B级审核人员
C. 一般操作员
D. 会计操作人员
[单项选择]汇出汇款业务中,不属于分行国际业务部审核的业务是()
A. 贸易项下汇款
B. 资本项下汇款
C. 单笔金额在100万美元以下的
D. 以上都是
[简答题]根据上海银行各项业务会计审核制度的要求,请简述各级审核人员的审核要点。

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