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[判断题]不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]信用社内部员工可借用他人账户办理业务或协助客户通过本人、他人账户过渡资金
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]员工个人账户可与客户账户发生资金往来。
A.正确
B.错误
[多选题]《员工个人及关联账户管理办法》中规定的禁止本行员工个人账户与单位客户账户之间发生的非正常资金往来，包括但不限于（）。
A.出借账户代办结算
B.代取现金、代办结售汇、分拆结售汇
C.出资办企业
D.套取现金、恶意透支
E.为客户垫款、向企业借出和借入资金
[判断题]‡3个人账户维护，无须客户本人签名
A.正确
B.错误
[多选题]禁止利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户( )。
A.套取资金
B.虚增存款
C.调剂库存
D.归集、过渡银行和客户资金
[判断题]严禁利用客户账户过渡本人资金;严禁通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金,套取资金。( )
A.正确
B.错误
[判断题]员工通过个人账户、过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]经客户同意,通过客户个人账户为银行员工过渡资金。 ( )
A.正确
B.错误
