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[多选题]关于II、III类账户使用,以下可以办理非绑定账户资金转入业务的有( )。
A.面对面核实II类账户
B.已面核III类户
C.通过绑定账户转入资金验证的未面核III类户
D.通过绑定账户转入资金验证的未面核II类户
[判断题]个人客户在本行仅开立II类、III类账户,需升级为I类账户或新开立I类账户时,无需重新完成客户洗钱风险等级划分。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可以向III类账户发放本银行小额消费贷款并通过III类账户还款。发放贷款和贷款资金归还,不受转账限额规定,但III类账户应遵守余额限制。
A.正确
B.错误
[判断题]银行向II类、III类账户发放贷款的,贷款资金归还不受出金限额控制,其中III类户需同时遵守余额限制规定。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可以向Ⅱ类账户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类账户还款,可以向III类账户发放本银行小额消费贷款并通过III类账户还款。发放贷款和贷款资金归还,仍要受转账限额控制。
A.正确
B.错误
[判断题]电子II、III类账户挂失不允许代办,需本人持身份证办理。
A.正确
B.错误
[多选题]客户可通过以下( )渠道办理个人III类账户开立业务。
A.手机银行
B.微信银行
C.门户网站
D.智慧柜台和柜面
[判断题]非面签的II类理财功能户不可以办理非绑定账户资金转入业务。
A.正确
B.错误
[判断题]办理非正常接发列车时(包括向封锁区间开行列车),必须使用“非正常接发列车程序控制表”。
A.正确
B.错误