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[多选题]存在（ )情形之一的电子商业承兑汇票，本行不予办理贴现。
A.存在挂失止付、公示催告、冻结等异常情况；
B.付款期限超过3个月
C.汇票上记载“不得转让”字样、或记载“质押”字样、或记载“委托收款”字样、或转让背书附带条件
D.汇票承兑日与申请贴现日为同一天
E.未经承兑或承兑附有条件的
[多选题]存在（ )情形之一的电子商业承兑汇票，本行不予办理贴现。 厦国银发〔2019〕38号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构电子商业承兑汇票贴现业务管理办法》的通知
A.存在挂失止付、公示催告、冻结等异常情况；
B.付款期限超过3个月
C.汇票上记载“不得转让”字样、或记载“质押”字样、或记载“委托收款”字样、或转让背书附带条件
D.汇票承兑日与申请贴现日为同一天
E.未经承兑或承兑附有条件的
[多选题]根据《四川省农村信用社银行承兑汇票业务管理办法》规定,对存在下列情形之一的出票人不得办理承兑( )。
A.有逃避银行债务行为的
B.有不良贷款余额或欠息余额的
C.有银行承兑汇票垫款余额的
D.曾经以非法手段骗取金融机构承兑的
E.近三年有重大不良信用记录的
[多选题]一般情况下，信用社在票据到期日收到本社承兑的商业承兑汇票，应当日付款，但存在( )情况的除外。
A.票据正面注明“不得转让”而发生背书转让的票据
B.背书不连续且无法提供相关补充证明文件的票据
C.挂失止付期内的票据
D.法院做出除权判决，已无效的票据
[多选题]根据《四川省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理办法》规定,对存在下列任一情形的票据不得办理贴现()。
A.背书不连续
B.注有"不得转让"、"质押"(已解押的除外)字样
C.处于公示催告期间的票据
D.承兑附有条件的
E.收到的查复书中写有"未用退回"等字样的;
[单选题]承兑行审核持票人开户银行寄来的承兑汇票正本及托收凭证，若存在合法抗辩事由需办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证次日起（）内，出具"拒绝付款理由书"。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。
A.涉及可疑交易金额1000万以上的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]委托人有下列情形之一的，本行有权立即中止或终止分账通业务合作而无需承担任何违约责任，并有权追偿因这些情形所导致的损失。 厦国银发〔2018〕169号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构分账通业务管理办法》的通知
A.不诚实经营，盗窃、诈骗平台用户资金；协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为；伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景；涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。
B.平台交易中存在过多交易纠纷（当季度超过3次）。
C.委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的，包括不限于平台出现较为严重的负责网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。
D.委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的，本行或交易用户无法与委托人取得联系，无法及时得到反馈。
E.委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的；或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。
F.本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查，委托人不予以配合的。
