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[判断题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息, 可用于刑事诉讼。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题] 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼
D.各类刑事诉讼
[判断题] 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关依据《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息可以用于反洗钱行政调查,也可以用于反洗钱刑事诉讼。( )
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，不仅用于反洗钱刑事诉讼，而且还可能用于其它诉讼事项。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[判断题]按照反洗钱法的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构责令限期改正。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表
[单选题]未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
A.纪律处分
B.行政处分
C.刑事处分
[判断题]反洗钱集中处理中心对客户异常交易按照规定确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由省联社转报中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对( )给予纪律处分。
A.控股股东
B.直接负责的董事
C.直接负责的高级管理人员
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
