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[多选题]银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理( )业务。
A.转账汇款
B.存现
C.网上银行
D.手机银行
[简答题]银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、存现业务
[简答题]对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),开户银行应中止其业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、取现等功能
[单选题]对于纳入“涉案账户信息”的支付账户,支付机构应中止其()业务。
A.存取现金
B.网上银行
C.转账支付
D.所有
[多选题]对于纳入“涉案账户信息”的账户,开户银行应()。
A.限制其业务
B.中止其业务
C.封停该账户境内外转账、取现功能
D.不得向该账户办理转账汇款、存现业务
[简答题]对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构无需再对其采取重新识别客户身份的措施
[判断题]办理冻结业务时,冻结涉案账户的款项数额应与涉案金额相当,不得超出涉案金额范围冻结款项。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]在涉案账户核查方面,人民银行各分支机构应根据涉案账户名单,对涉案账户开户银行责任落实情况开展核查,分析涉案账户问题、发生原因,根据涉案账户开户违规情况对银行采取通报、约谈、现场检查等措施,对严重违规的机构和负责人,严肃依法依规从重处罚,对违规开办涉案银行账户的银行或营业网点,实施暂停新开户业务( )个月的处罚措施。
A.1
B.3
C.6
D.12