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[单选题]对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过( ),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 两年
[多选题] 对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
A. 半年
B. 一年
C. 两倍
D. 三倍
[单选题]对于已确立过风险等级的客户,应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]对于已确立过风险等级的客户,农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整。
A.正确
B.错误
[单选题]"对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( ),低风险等级客户重新评定期限为(C )。
"
A.3月、1年
B.1年、3年
C.半年、三年
D.3月、3年
[单选题]对于已评定过风险等级的客户,农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整,高(次高)风险等级客户的重新评定期限为( )。
A.一年
B.两年
C.半年
D.三个月
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
[判断题]判断题对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为2年。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题"对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年"
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
[判断题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。高风险客户审核期限为半年。
A.正确
B.错误
[单选题]对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年
[判断题]判断题对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为1年。
A.正确
B.错误