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[多选题]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
[判断题]根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（ ）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题]以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（ ）。
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（ ）。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A.应尽
B.法定
C.反洗钱
D.常规
[判断题]银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业,房地产行业,博彩行业等。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
