更多"[判断题] 客户在柜台办理结售汇业务时,如能提供有交易额的相关真实性证"的相关试题:
[判断题] 办理个人结售汇业务时,柜台渠道向相关个人提供的《个人外汇业务“关注名单”告知书》,仅用于风险提示和告知,无需银行及个人签章留存。
A.正确
B.错误
[多选题]代理办理结售汇业务时，需输入（）。( )
A.代理人姓名
B.代理人联系方式
C.代理人性别
D.代理人国籍
E.代理人证件号码
[多选题]我行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列流程办理：
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况，查询是否超年度总额，检索是否属于“关注名单”
B.按规定审核个人提供的证明材料
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证的附件留存备查
[单选题]以下不属于代理办理结售汇业务时，应输入的内容的是（）。( )
A.代理人姓名
B.代理人联系方式
C.代理人国籍
D.代理人性别
[判断题]在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时，仅凭本人有效身份证件在银行办理即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户必须先办理便利化额度内的结售汇业务，待便利化额度不足或用完时，方可提供有交易额的证明材料办理不占用便利化额度的结售汇业务。（）
A.正确
B.错误
[单选题]在办理个人结汇业务时，对于累计或单笔超过等值（）万美元，且在个人结售汇管理系统'资金属性'栏选择'其他服务'或'其他投资'的，应在'备注'栏中简要注明结汇资金来源或用途，以及我行经办人员的联系电话。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]从事跨境电子商务的境内个人，提供有交易额的证明材料或交易电子信息的，办理相关收入的收结汇不占用个人年度便利化额度。（）
A.正确
B.错误
[判断题]（）负责根据相关制度及反洗钱要求，通过智能柜台业务审核功能，对客户身份和交易意愿的真实性进行再次核实，并对相关交易信息的真实性、完整性、合规性进行必要检查。
A.正确
B.错误
[多选题]《总体方案》明确，进一步推动跨境（）结算便利化，实现银行真实性审核从事前审查转为事后核查。( )
A.货物贸易
B.新型国际贸易
C.服务贸易
D.内陆贸易
[判断题] 客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件,客户无法提供原件的,应提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户办理电子银行注册等柜台业务时，应由客户本人亲临柜台办理，不允许代办；特殊客户群体可通过委托代办的方式办理更换电子银行安全认证工具（仅限E-Token、USBKey）、销户业务，特殊客户全体是指（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题] "柜台经理在授权时,应按照规定审查代发业务的真实性、合规性,并注意审核以下方面()。
A..选择系统自动匹配的验印记录,查看影像,检查转账凭证、纸质代发文件验印影像与凭证实物是否一致
B..非本终端授权的,柜台经理应根据系统提示,登录运营业务集中系统管理网站查看验印影像并进行核对
C..对于系统提示未查到验印记录的,柜台经理应确认转账凭证、纸质代发文件是否已验印,代发资金来源是否合规
D..登录运营业务集中系统管理网站查看验印影像并进行核对。
"
[判断题]智能柜台PAD可以让客户操作智能柜台相关业务
A.正确
B.错误
[判断题] 客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件,无法提供原件的,可提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新（ ）客户身份。
A.共享
B.识别
C.保存
D.封存
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
