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[单选题](单选题）
（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.人员风险
D.流程风险
[判断题]手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
A.正确
B.错误
[判断题]农业银行全体员工均有义务及时报告合规风险隐患或违法违规行为。
A.正确
B.错误
[判断题]本行实行诚信举报制度，鼓励员工举报违法、违反执业操守或可疑的行为，并充分保护举报人。
A.正确
B.错误
[判断题]刘某伙同他人在闹市采取暴力方式，强制行人佩戴宣扬恐怖主义、极端主义标志，刘某涉嫌宣扬恐怖主义、极端主义罪。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）。
A.责任追究制度
B.诚信举报制度
C.激励约束制度
D.重要岗位轮换制度
[多选题]信用风险缓释是指银行运用（ ）等方式转移或降低信用风险。[1分]
A.抵质押品
B.保证
C.限额
D.信用衍生工具
E.净额结算
[判断题]信用风险。指银行交易对手未能履行约定义务而造成损失的风险，主要表现为受信人不能履行还本付息责任而使银行预期收益与实际收益发生偏离的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]发生干部员工违法犯罪案件（不含职务违纪、违法、犯罪）案件。迟报、漏报、谎报或者瞒报员工违法犯罪案件的，属于发生典型性或造成严重影响的行风责任事件红线。
A.正确
B.错误
[不定项选择题]员工违反《运营分公司员工守则》()等，或其他违反生产工作标准的给予批评。
A.基本规范
B.仪表规范
C.礼仪规范
D.工作规范
E.行为规范
[简答题]问：低风险业务是指银行承兑汇票贴现业务和以合格质物质押的信贷业务，所指的合格质物包括哪些？
[多选题]多选题
(2019年真题)违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具
( ),情节严重的行为。
A. 票 据
B. 保 函
C. 存 单
D.信用证
E.资信证明
[多选题]多选题
(2017年真题)违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具( ) 情节严重的行为。
A.保函
B.存单
C.资信证明
D.信用证
E.票据
[单选题] 8.风险限额中( )是指银行各业务员单元在业务经营过程中必须严格遵守的限额。
A.指导性限额
B.指定性限额
C.指令性限额
D.指引性限额
[单选题] 企业员工违反职业纪律，企业( )。
A.不能做罚款处罚
B.因员工受劳动合同保护，不能给予处分
C.可以视情节轻重，做出恰当处分
D.警告往往效果不大
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有( )。
A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险
[单选题]公司职业禁区中，严禁员工违反（ ）。
A.约定
B.安全规定
C.个人协议
D.以上均不是
