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[单选题]当认定为涉案账户开户人的，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[单选题]客户进入'涉案账户开户人'关注名单后，客户（ ）日内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]对于无法证明预留联系电话号码非客户本人合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]已经限制非柜面交易的账户柜员用【1219账户非柜面业务解控】交易进行解控。
A.正确
B.错误
[多选题]‗年1月1日起，综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务，异常账户包括（ ）。
A.被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单
B.被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号
C.被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号
D.2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
[判断题]对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。
A.正确
B.错误
[判断题]对存量客户申请开通非柜面支付功能的，应设置与账户历史交易相匹配的非柜面支付限额。
A.正确
B.错误
[单选题]开户次日起6个月未发生业务的账户进行非柜面渠道业务发生控制, 解控的交易码为( ）
A.1206
B.1204
C.1109
D.1219
[单选题]本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）、（ ）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。
A.300万、50万
B.300万、30万
C.100万、50万
D.100万、30万
[多选题]本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的。
A.30
B.50
C.100
D.200
[多选题]暂停和取消账户非柜面业务操作流程 ()。
A.营业机构反洗钱业务人员在查控系统中使用其他暂停非柜面业务交易,录入账号、账号名称,查询已经录入账户信息。
B.若不存在此账户,反洗钱业务人员通过可疑名单信息录入,输入账号、账户名称等信息保存,待审核完成后,账户状态变为已生效(注:审核员为网点负责人,只有审核、查看权限,不能录入);若存在此账户,但当前状态为未审核,请通知相应的审核员进行审核。
C.营业机构反洗钱业务人员经核实需取消账户暂停非柜面业务的,通过解除暂停非柜面交易,取消该账户非柜面业务,将该账户状态变为正常。
D.各支行执行暂停非柜面业务操作时应严格审核程序,并对暂停非柜面业务的客户做好相关解释工作。
[判断题]对于符合条件系统自动暂停该账户非柜面业务,柜员可通过查控系统新型违法账户控制的6个月无交易记录账户查询交易查询。
A.正确
B.错误
[判断题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,10年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对“暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率”措施的，由经办人提出书面申请，经会计主管审核、（）审批后实施；通知客户对其账户采取措施的通知记录、《莱芜农商银行未有效对账账户控制措施审批表》，放入当季对账单后一并装订保管。
A.二级支行负责人
B.会计主管
C.一级支行负责人
D.行本部
[单选题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,()年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。
A.3年
B.2年
C.5年
D.10年
