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[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括( )。
A.客户身份识别
B.客户身份资料保存
C.交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
A.董事会
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.其他高级管理层
[判断题]与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。
A.正确
B.错误
[判断题]我行与境内外金融机构建立代理行、合作开发产品或者类似业务关系时，业务主管部门应当向对方发出《厦门银行反洗钱调查问卷》。
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系
应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[多选题]青岛农商银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经___或_____批准。
A.董事会
B.运营官
C.财务总监
D.其他高级管理层
[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括、()
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[单选题]现金清分业务委托他行代理的金融机构,由代理行清分并记录冠字号码的，代理行应在_______个工作日内向被代理行提交检索结果，通过付款网点向客户反馈结果。
A.2
B.3
C.5
[单选题]银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的,按事先协议约定方式,向代理行提出提出检索要求,由代理行在()个工作日內向本行提交检索结果,通过记录网点向客户反馈结果
A.1
B.2
C.3
[单选题]银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的，按事先协议约定方式，向代理行提出检索要求，由代理行在（ ）个工作日内向本行提交检索结果，通过记录网点向客户反馈结果。
A.1；
B.2；
C.3。
