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[判断题]银行业金融机构应严格执行储蓄实名制，并要自觉遵守“了解你的客户”原则，在严格防范风险的前题下，可以将存款业务的部分环节委托中介机构代理，但不得由中介机构负责完成存款业务所有手续。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷人员受理客户贷款申请后,要按照诚信申贷原则,了解客户真实状况和真实需求,加强对企业申请材料的真实性审核。(0.24分)
A.正确
B.错误
[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照（ ）及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[单选题]营业机构应加强对单位开户意愿真实性的核查,根据“了解你的客户”原则,营业机构自受理单位存款人开户申请之日起( )内至单位注册地或经营地实地考察。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.15个工作日
[判断题]对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。
A.正确
B.错误
[判断题]对客户主动提出的“伪现金”交易要求，应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解，提示引导客户使用转账方式办理，拒绝为客户办理没有实际现金收付的异常“伪现金”业务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据重要等级加强对重要客户的例行检查和专项工作排查和治理重要客户的用电安全隐患其中例行检查的检查周期为：
A.A.一级及以上重要客户每季度检查一次
B.B.一级及以上重要客户每半年检查一次
C.C.二级重要客户每年检查一次。
D.D.二级重要客户每半年检查一次。
[多选题]根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,银监会将加强对商业银行集团客户授信业务的监管,定期或不定期进行检查,检查重点是()。
A.商业银行对集团客户授信管理制度的建设、执行情况
B.商业银行对集团客户授信的信贷信息系统的建设情况
C.集团客户的经营状况和财务状况
D.集团客户授信的风险状况
[单选题]农信机构应当遵循审贷与放贷（）的原则，加强对贷款的发放管理
A.统一
B.结合
C.分离
D.分级
[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[多选题]各行社应建立客户经理定期培训和继续教育制度，加强对客户经理的（ ），实现业务培训和继续教育常态化。省联社及办事处根据业务发展需要，定期或不定期对客户经理组织培训。
A.政治思想
B.道德素质
C.业务技能
D.廉洁自律教育
[单选题]加强对柜员的轮岗工作要求，按一般原则，轮岗期限不超过 （ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.4
