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[单选题]小李是某县局出口退税调查评估岗,在出口退税审核中发现疑点需发函核实,于是就通过出口退税审核系统进行发函处理。
A.正确
B.错误
[单选题]审核岗对审核系统提示疑点的外贸综合服务企业申报的代办退税,参照()进行处理。
A.免抵退税
B.免退税
C.免税
D.征税
[判断题]办理衍生产品业务的客户成立不足1年的，严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性。()
A.正确
B.错误
[判断题]判断:智能柜台pad不仅可以作为业务专员对业务进行审核，同时在业务审核过程中pad上将会显示客户相关信息资料，使业务专员与客户交流时更便于客户查看交流使用。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]某企业被评定为四类企业,税务机关按要求完成审核,并排除所有审核疑点后,应自受理企业申报之日起,()个工作日内办结出口退(免)税手续。
A.10
B.20
C.8
D.9
[判断题]197．个人信贷业务用信审核岗可由调查人员兼任。（）
A.正确
B.错误
[多选题]在办理对外投资业务中，对具有下列特征的业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务：
A.投资背景不真实或存疑，存在以直接投资为渠道，设立用于其他目的的空壳企业嫌疑的
B.交易目的不合理的
C.资金来源不合理的
D.资金去向存疑的
[判断题]判断:现场核准人员严格执行业务核准要求，承担核准责任，对于存有疑点的业务及时查明情况，发现异常及时向上级报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于关注客户，办理银行境外贷款业务，银行应履行更加严格的尽职调查，重点审核借款人国别风险.项目风险，审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符，业务审批更为审慎。
A.正确
B.错误
[单选题]64．信贷审查环节中，违反规定对未经有权调查部门调查的信贷业务进行审查，并转入下一信贷业务环节的,给予有关责任人员（）处分。
A.记大过至撤职
B.警告至记大过
C.记过
D.记过至开除
[判断题]当智慧柜员机的业务审核模式为远程审核时，远程审核人员主要审核内容为影像信息。身份审核内容包括客户现场拍照照片是否清晰、联网核查返回照片与现场拍照照片是否为同一人。
A.正确
B.错误
[单选题]6D．信贷审查环节中，违反规定对未经有权调查部门调查的信贷业务进行审查，并转入下一信贷业务环节的,给予有关责任人员（）处分。
A.记大过至撤职
B.警告至记大过
C.记过
D.记过至开除
[判断题]49．根据相关规定需要双人调查的消费类信贷业务，可采用双人同步调查或分步调查方式。
A.正确
B.错误
[判断题]客户背景调查结果可用于一段时期内多笔业务的审核。银行应当定期更新客户信息，可信客户信息的更新频率一般应高于关注客户信息的更新频率。
A.正确
B.错误
