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[判断题]本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。
A.正确
B.错误
[单选题]本行（ ）信息是指在开展业务过程中，根据业务开展需要的完整证明材料建立的有效客户信息。
A.非正式客户
B.正式客户
C.潜在客户
D.名单客户
[判断题]本行会计核算主要区分为表内资产类、表内负债类、表外业务及其他类等四大板块。
A.正确
B.错误
[判断题]本行会计核算主要区分为表内资产类、表内负债类、表外业务及其他类等四大板块。 厦国银结算〔2021〕101号：厦门国际银行境内机构产品与业务会计核算规范管理工作指引
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于开展存量单位客户涉税信息尽职调查工作的通知》要求，营业网点柜员收到单位客户提交的《声明文件》后，应核验公章、签名人无误，如授权经办人办理的，应出具加盖公章的授权书。
A.正确
B.错误
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[判断题]收到同业开来的信用证，经办人员根据业务部门提交的费用收取通知等向客户扣收相关款项，由业务人员对外寄单索款。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构根据业务开展需要自制的客户信息的采集申请材料，若内容不涉及法律条款，可无需总行审批。
A.正确
B.错误
