更多"[判断题]我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，并分为评估准备、评估实施"的相关试题:
[单选题]我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作，评估我行风险防控机制的有效性，并及时向（）报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料。
A.中国人民银行上海分行
B.各地分行所在地中国人民银行分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.国务院金融监管机构
[单选题]法人机构应每年开展（）次洗钱风险自评估工作，并做好风险评估前相关业务条线人员的评估培训工作。
A.二
B.三
C.一
D.四
[单选题]全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，（ ）至少开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.A.每月
B.B.每季度
C.C.每半年
D.D.每年
[单选题]接入机构考核评级工作每年开展一次，原则上应当于每年（ ）前完成对上一年度的考核评级工作。
A.1月1日前；
B.2021-1-31；
C.2021-2-25；
D.2021-3-31；
[判断题]总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。
A.正确
B.错误
[判断题]评估认证机构应当每年至少开展一次绿色债券评估认证业务自查。
A.正确
B.错误
[多选题]我行反洗钱管理应坚持“风险为本”原则，在开展反洗钱工作时，通过科学评估（）等面临的不同洗钱风险，采取差异化反洗钱措施，以风险为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。
A.不同机构
B.不同客户
C.不同业务
D.不同交易
[判断题]银行业机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
A.正确
B.错误
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱现场检查管理办法》中规定省联社反洗钱主管部门每年应对法人机构开展一次反洗钱现场检查，检查面为（）。
A.0.2
B.30%
C.50%
D.100%
[判断题]生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估,发生生产安全事故后应当立即开展评估。( )
A.正确
B.错误
[多选题]开展洗钱风险评估时应根据所处行业以及自身业务特性将主要业务部门和关键性洗钱风险因素作为评估重点审慎评估各类洗钱风险之间（）。
A.关联性
B.有效性
C.真实性
D.相互传染性
[判断题]企业应按照集团公司环境风险识别与评估指南每年开展识别与评估,建立环境风险识别清单,实施风险评估并分级管控。
A.正确
B.错误
[单选题]6. 【火灾高危单位应当委托有资质的消防技术服务机构每年开展一次消防安全评估,并将评估报告报辖区()备案。--《吉林省火灾高危单位消防安全管理规定》第二十五条】
A.政府
B.公安机关
C.应急管理局
D.消防救援机构
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，全系统开展全面洗钱风险自评估，不包括（ ）阶段。
A.A.准备
B.B.开展
C.C.实施
D.D.报告
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，洗钱风险自评估工作遵循以下原则（ ）。
A.A.风险为本原则
B.B.全面性原则
C.C.客观性原则
D.D.灵活性原则
[单选题]生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估,发生生产安全事故后( )开展评估。
A.半年
B.三个月
C.立即
[多选题]洗钱风险评估主要是针对洗钱（）进行评估。
A.固有风险
B.业务风险
C.控制有效性
D.剩余风险
[多选题]我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则，根据风险大小采取下列措施（）合理配置反洗钱资源。
A.在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施
B.在洗钱风险较高的领域采取简化的反洗钱措施
C.在洗钱风险较低的领域采取强化的反洗钱措施
D.在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
