更多"[判断题]《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合法律、行政法规和"的相关试题:
[多选题]客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（ ）个人存款账户实名制的有关规定。
A.国务院
B.银行业机构
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[多选题]个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时，应出示本人有效实名证件，使用有效实名证件上的姓名，邮政储蓄机构按规定进行核对，并登记有效实名证件上的等信息，以确定客户对开立账户上的存款享有所有权的一项制度。
A.姓名
B.证件号码
C.出生年月
D.发证机关所在地
[单选题]《个人存款账户实名制规定》所称实名,是指符合( )的身份证件上使用的姓名。
A.法律
B.行政法规
C.国家有关规定
D.上述三个方面
[单选题]个人存款账户实名制是指个人在开立个人存款账户时，应出示本人有效实名证件，以确定客户对开立账户上的存款享有的一项制度。
A.使用权
B.所有权
C.私有权
D.合作协议
[多选题]《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)中,个人存款账户包括:
A.活期存款账户
B.定活两便存款账户
C.通知存款账户
D.定期存款账户
[单选题]在《个人存款账户实名制规定》实施后,在原账户办理( )个人存款时,原账户没有使用实名的,应当按照规定使用实名。
A.第一笔
B.第二笔
C.第三笔
D.第四笔
[多选题]个人存款实名制实施前开立的个人存款账户办理销户，须出具( )。
A.印鉴
B.存款凭证
C.工作证
D.有效身份证件
[单选题]个人存款账户实名制从( )实施
A.二零零零年五月一日起
B.二零零一年四月一日起
C.二零零一年五月一日起
D.二零零零年四月一日起
[单选题]《个人存款账户实名制规定》于( )起施行。
A.2012年9月1日
B.2021年9月1日
C.2000年4月1日
D.1988年4月1日
[单选题]《个人存款账户实名制规定》自( )起施行。
A.2000年1月1日
B.2000年2月1日
C.2000年3月1日
D.2000年4月1日
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
[判断题]实名制规定施行后，在原账户办理第一笔个人存款时，原账户没有使用实名的，应当依照规定使用实名。
A.正确
B.错误
[判断题]《个人存款账户实名制规定》所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存贷款业务的机构。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处( )的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
[判断题]《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素（ ）
A.A.银行账户名称与身份证件名称的一致性
B.存款人真实意愿的表示
C.身份证件的有效性
D.单位、住所的真实性
[判断题]人民币个人银行结算账户分为：基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户
A.正确
B.错误
[判断题] 个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。( )
A.正确
B.错误
