题目详情:
发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]营业机构应当加强账户全生命周期管理,正确的有:( )
A.对开户三个月内无交易的账户,系统自动暂停其非柜面交易
B.发现企业或被列入“严重违法失信企业名单”经核实属实的,应当在1个月内暂停其业务,尽快清理
C.对监测发现存在可疑交易、最近六个月未发生资金收付活动、存在小额试探性交易等企业银行账户,应当立即开展上门对账,结合上门对账核实企业银行账户持有和使用情况,发现违规行为的要按规定予以处置
D.发现企业经营状况异常,企业法定代表人或单位负责人、经办人员手机号码已无法联系或其他异常情况的,应当及时上门核实并采取暂停非柜面交易、停止支付、中止银行账户业务或者终止服务等风险控制措施
更多"[多选题]营业机构应当加强账户全生命周期管理,正确的有:( "的相关试题: