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[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式;
B.书面形式;
C.电子形式或书面形式;
[多选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并提交可疑交易报告，回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员3年以内交易记录。( )
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( )调查,并按前款规定提交可疑交易报告。
A.追溯性;
B.回溯性;
C.延续性;
D.持续性
[单选题]器怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当自获得名单后( )个工作日内完成对本机构全部客户及其近（）内交易对手的回
溯性调查。
A.3、三年
B.3、五年
C.5、三年
D.5、五年
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[判断题]当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调客户风险等级措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当( )。
A.立即冻结
B.立即销户
C.向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D.经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
[单选题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者( )大小,都应当提交可疑交易报告。
A.交易金额;
B.财产价值;
C.资产;
D.交易范围
[单选题] 应当组织开展重点职业病监测和专项调查,对职业健康风险进行评估,为制定职业卫生标准和职业病防治政策提供科学依据的为( )。
A.国家安全生产监督管理部门
B.国务院卫生行政部门
C.国务院劳动保障行政部门
[单选题]应当组织开展重点职业病监测和专项调查,对职业健康风险进行评估,为制定职业卫生标准和职业病防治政策提供科学依据的为( )。
A.国家安全生产监督管理部门
B.国务院卫生行政部门
C.国务院劳动保障行政部门
[多选题]监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向（）单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。
A.建设
B.设计
C.施工
D.监理
E.建设主管部门
