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[判断题]义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
A.正确
B.错误
[单选题]7.3.义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。( )
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当至少每( )年对大额交易和可疑交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存( )年。
A.5
B.1
C.2
D.10
[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
[单选题]义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。( )
A.监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
[单选题]3.义务机构应当对本机构的（）严格保密建立相应制度或要求规范。( )
A.监测标准及监测措施监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施监测措施的知悉和使用范围
[单选题]环境保护法规定，监测机构应当使用符合国家标准的监测设备，监测机构及其负责人对监测数据的( )和（ C）负责。
A.科学性
B.真实性
C.准确性
D.及时性
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯( )年内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
A.1
B.5
C.2
D.3
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
