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[单选题]县级法人机构案件防控的第一责任人是 ( )。( )
A.理(董)事长
B.主任(行长)
C.监事长
D.分管负责人
[单选题]县级法人机构案件防控的第一责任人是( )。(2级)
A.理(董)事长
B.主任(行长)
C.监事长
D.分管负责人
[单选题]董（理）事会应当将案件风险作为本机构的一项重要风险，法人机构董（理）事长为案件风险防范第一责任人。那么，以下哪个选项是董（理）事会在案件防控中的主要职责（）
A.审议批准案件防控工作总体政策，推动案件防控管理体系建设
B.提出案件防控工作总体要求，审议案件防控工作报告
C.将案件防控工作作为重点工作进行部署和安排
D.监管政策和省联社规章制度规定需履行的其他工作职责
[单选题]( )应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险,将( )列为案件风险防范第一责任人。(0.29分)
A.监事会、监事长
B.董事会、董事长
C.理事会、理事长
D.行长、行长
[判断题]法人机构是案件防范和查处的主体，董（理）事会对案件风险负最终责任，董（理）事长作为案件风险防控第一责任人，担负首要责任。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《巢湖农村商业银行案件风险防控实施意见》要求，（ ）是本行案件风险防范第一责任人，负责推动全行案防管理体系建设，主持部署全行案防工作，督促经营层落实案防管理政策和决议，确保有效防控.处置案件风险。
A.董事长
B.行长
C.分管行长
D.案件防控工作小组
[单选题]按照《银行业金融机构案防工作办法》规定，将( )列为案件风险防范第一责任人。
A.董事长
B.监事长
C.行长
D.合规总监
[判断题]各级机构是案件风险防范的责任主体各级机构负责人是辖内案防工作的第一责任人。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构 ( )承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.行长(总经理.主任)
B.监事长
C.合规部负责人
D.董(理)事会
[单选题]（）是案件风险防范的责任主体（）是辖内案防工作的第一责任人。
A.各级机构各级机构员工；
B.各级机构各级机构负责人；
C.各业务条线各业务条线管理人员；
D.各业务条线各业务条线负责人；
[单选题]根据《安徽农商银行系统案件风险防控实施意见》，各农商银行董事长是本行案件风险防范（ ）责任人，负责推动全行案防管理体系建设，主持部署全行案防工作，督促经营层落实案防管理政策和决议，确保有效防控、处置案件风险。
A.A.第一
B.B.主要
C.C.重要
D.D.直接
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第二条第一点规定:(一)各银行机构在检查中发现银行员工存在以上违规行为的,违规操作人员应立即离岗,依据银行机构内部违规处罚规定,按该行为处罚( )进行处罚,同时对违规操作的机构采取有效措施进行整改。(0.29分)
A.数量
B.规定
C.严重
D.高限
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]网点机构是案件防范和查处的主体,董(理)事会对案件风险负最终责 任,董(理)事长为案件防控风险防控第一责任人。( )(0.15分)
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险防范分析会应由网点全体人员参加 。 ( )
A.正确
B.错误
[填空题]按照银监会《关于加强农村中小金融机构案件风险防控工作的通知》,各机构应重视案件风险可能引发声誉风险,按照()原则管控舆情,有效防范声誉风险。
