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[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当建立健全涉及金融消费者权益保护工作的事中管控和事后监督机制，确保在金融产品和服务的()等各个业务环节有效落实金融消费者权益保护工作的相关规定和要求。
A.设计开发
B.营销推介
C.售后管理
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析。
A.分支机构;
B.金融机构;
C.客户;
D.账户
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,全面、完整、准确地采集各业务系统的( )。
A.客户身份信息;
B.交易信息;
C.客户身份信息和交易信息
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当( )。
A.立即冻结
B.立即销户
C.向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D.经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
[多选题]《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（ ）
A.立即冻结
B.立即销户
C.向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D.经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行（ ），遵循“了解你的客户”的原则。
A.客户身份识别制度
B.客户资料保存制度
C.客户身份登记制度
D.客户身份记录制度
E.客户身份审核制度
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“理解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。( )
A.正确
B.错误
