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[单选题]依据《中央企业安全生产监督管理暂行办法》，中央企业应当按照规定建立以企业主要负责人为核心的（ ）。
A.安全生产领导负责制
B.安全管理责任制
C.领导负责制
D.安全责任考核制
[多选题]根据《中央企业合规管理指引（试行）》，中央企业应当按照（_____）原则加快建立健全合规管理体系。
A.全面覆盖
B.强化责任
C.协同联动
D.客观独立
[单选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《中央企业投资监督管理办法》规定,中央企业应当建立投资全过程风险管理体系,强化(_____)风险评估和风控方案制订。
A.投资前期
B.项目中期
C.投资全过程
D.项目全寿命周期
[填空题]根据《中央企业投资监督管理办法》，中央企业应当按照企业发展战略和规划编制年度投资计划，并与企业年度财务预算相衔接，年度投资规模应与（_____）相适应。
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录( )制度。
A. 保存
B.保管
C.保密
[多选题]《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第十三条规定:中央企业应当建立健全安全 生产管理体系,积极推行和应用国内外先进的安全生产管理方法、体系等,实现安全生产管理 的规范化、标准化、科学化、现代化。下列属于中央企业安全生产管理体系的有( )。
A.监督保证体系
B.教育培训体系
C.安全责任体系
D.组织制度体系
E.技术开发体系
[多选题]《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第十三条规定:中央企业应当建立健全安全生产管理体系积极推行和应用国内外先进的安全生产管理方法、体系等实现安全生产管理的规范化、标准化、科学化、现代化。下列属于中央企业安全生产管理体系的有( )。
A.监督保证体系
B.教育培训体系
C.安全责任体系
D.织制度体系
E.技术开发体系
[单选题] 根据《关于印发中央企业合规管理指引(试行)的通知》,中央企业应当按照以下原则(_____)加快建立健全合规管理体系。
A.全面覆盖
B.强化责任
C.协同联动
D.以上都对
[判断题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[多选题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有( )
A.金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件,进行核对并登记。
B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
[判断题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。具体实施办法由中国人民银行制定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生（ ）的，应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
