更多"[判断题]主审员监测发现农商银行存在风险隐患、异常变化、疑点问题以及其"的相关试题:
[单选题]农金员风险隐患排查工作开展中，农商银行不可采取排查方式是( )
A.用审计部门非现场审计系统结果进行风险监测，查看农金员及其家属账户是否频繁发生大额交易，是否与所服务村庄贷款客户发生大额或频繁业务往来
B.通过信贷管理系统查询，查看农金员及其家属是否在农商银行有贷款。若有，要核实是否具有相应的经营项目，是否存在自身不良贷款或担保不良贷款
C.通过到农金员办公场所现场检查
D.直接盘问农金员是否存在向客户打白条、参与民间借贷行为
[判断题]各农商银行应切实提高风险意识，充分利用风险防控系统做好账户开销户行为和账户交易风险监测。
A.正确
B.错误
[判断题]对于发生案件和存在风险隐患的自助设备，省分行应强制停机。（）
A.正确
B.错误
[多选题]主审员应根据监测分析及非现场审计监测情况，及时对农商银行采取的监测预警措施包括（ ）。
A.风险提示
B.监测意见书
C.督办
D.催办
E. 审计约谈
[多选题]防范化解重大风险,要高度重视()等领域存在的风险隐患。
A.金融
B.地方债务
C.信息安全
D.社会稳定
[多选题]1. 食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的, 县级以上人民政府卫生行政部门应当及时将相关信息通报同级食品药品监督管理等部门, 并报告以下哪些主体? ( )
A. 本级人民政府
B. 上级人民政府
C. 上级人民政府卫生行政部门
D. 上级人民政府食品药品监督管理部门
[多选题] "打好防范化解重大风险攻坚战，要高度重视( )等领域存在的风险隐患，增强忧患意识和底线思维，积极采取有力措施，坚持标本兼治，注重以完善体制机制来防范化解风险。
A.金融
B.地方债务
C.信息安全
D.社会稳定"
[多选题]高度重视( )等领域存在的风险隐患,增强忧患意识和底线思维
A.金融
B.地方债务
C.信息安全
D.社会稳定
E.经济发展规律
[判断题] 一般来说,对一个危险源,可能存在事故隐患,也可能不存在事故隐患,对于存在事故隐患的危险源一定要及时加以治理,否则随时都可能导致事故。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我们要高度重视( )等领域存在的风险隐患,增强忧患意识和底线思维。
A.金融
B.地方债务
C.信息安全
D.社会稳定
E.经济发展规律
[判断题]审计中心为每家农商银行配备专职主审员1名，具体负责对农商银行的监测工作，原则上每名主审员监测农商银行不得超过2家，辖内农商银行较多的审计中心，每名主审员监测农商银行最多不超过3家。
A.正确
B.错误
[判断题]要高度重视金融、地方债务、信息安全、社会稳定等领域存在的风险隐患。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据日常监测预警情况、业务检查情况发现的风险信息，各农商银行应及时提出新增、变更预警规则申请，经省联社运行管理部审查，分管领导核定通过后由信息技术中心批量进行系统设定,实行（）管理。
A.静态
B. 动态
C.多元化
D.分级
[单选题]农商银行可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单的客户；
B.客户为外国人；
C.客户实际控制人
D.客户受益人
[判断题]对排查发现的安全风险隐患，应当立即组织整改，并如实记录安全风险隐患排查治理情况，建立安全风险隐患排查治理台账，及时向员工通报。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行要根据业务实质重于形式的原则，以银行为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
