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[判断题]发现可疑人员后,对比考量敌我双方情况即可完成分析研判,进而确定行动方案。
A.正确
B.错误
[判断题]发现可疑人员后，对比考量敌我双方情况即可完成分析研判，进而确定行动方案。(1.0分)
A.正确
B.错误
[填空题]对人员密集场所可疑情况的识别包括 对可疑人员的识别 、 对可疑物品的识别 。
[简答题]案例分析题：
请根据案例情况及可疑交易模版撰写一份可疑交易报告，要求条理清晰、文字简练，可疑点不少于6个，可疑点应逐项列明，并根据分析情况说明可能涉嫌的洗钱犯罪类型。
案例情况：
2019年3月3日贾某在某农商银行开立银行卡一张，开卡同时开通网银且限额调整为最大，留存本人身份证开户，贾某性别：男，国籍：中国，年龄28岁，留存职业：个体（出租车司机），发证机关：云南省某市某县公安局，留存常住地址：某县天池路35号，留存电话：12201101100（四川省）。
经过营业网点反洗钱工作人员通过回访客户、实地查访、社区了解、公安协查等方式，发现客户电话已为空号，常住地址无该客户居住记录，手机经常使用IP地址为澳门，与公安核查该客户无开户所在县行动轨迹，发现贾某与交易对手丁某、乙某使用同一IP地址。
流水见附件
[填空题]对可疑波形进行_对比，防止出现因仪器问题造成的伤损显示不良。
[单选题]对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况。经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当（ ）。
A.暂停账户非柜面业务
B.暂停账户柜面业务
C.暂停账户所有业务
D.以上都对
[判断题] “落后就要挨打”,在敌我力量悬殊的情况下,反侵略斗争只是加剧无谓的牺牲。 ____
A.正确
B.错误
[多选题]对人员密集场所可疑情况的识别包括( )。
A.对可疑人员的识别
B.对重点人口的识别
C.对可疑物品的识别
D.对贵重物品的识别
[多选题]对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析,重点关注但不限于以下可疑交易情况:( )
A.短期内资金分散转入后集中转出,交易金额、流向、频率等存在异常的;
B.同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金,具有支付利息特征的;
C.平常资金流量小的账户突然有资金流入,短期内出现大量资金收付的;
D.法人、其他组织短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的;
E.以个人名义开立账户,大量资金转入后短期内转到他人账户的;
[多选题]此案例中有什么样的情况较为可疑( )
A..比常见的三类客车车辆较大、车身较长,行驶证却是三类客车
B.当事人心虚、害怕
C.车身上的核定载客人数标识有涂改
D.该车为明显的卧铺客车
