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发布时间:2023-10-08 13:51:57

[判断题]个人客户在本行仅开立II类、III类账户,需升级为I类账户或新开立I类账户时,无需重新完成客户洗钱风险等级划分。 厦国银发〔2017〕248号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定(一)》的通知 
A.正确
B.错误

更多"[判断题]个人客户在本行仅开立II类、III类账户,需升级为I类账户或"的相关试题:

[判断题]个人客户在本行仅开立II类、III类账户,需升级为I类账户或新开立I类账户时,无需重新完成客户洗钱风险等级划分。
A.正确
B.错误
[判断题]为个人客户开立对应账户属性的活期(定期)保证金账户,资金来源可选择“现金”。
A.正确
B.错误
[判断题]为个人客户开立账户后,应向客户提示安全使用须知,小额免密功能开通情况。
A.正确
B.错误
[判断题]为个人客户开立账户时,应通过短信验证码的方式校验客户手机号码的真实性,若客户手机因特殊原因无法接收短信时,则不允许用此号码开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误

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