更多"[多选题]多项选择题我行内网计算机使用过程中，下列哪些属于违规行为"的相关试题:
[多选题]多项选择题客户出现下列哪些情形时，我行需要对其开展触发式重检？
A.客户被代理行开展可疑交易调查
B.客户被有权机关刑事查询
C.客户被银联反馈涉嫌欺诈
D.客户被联行开展反洗钱可疑交易调查
[多选题]多项选择题我行保密信息包括
A.国家秘密信息
B.商业秘密信息
C.内部信息
D.工作秘密
[多选题]多项选择题以下哪些业务不需录入个人结售汇系统
A.尾零结汇和转利息结汇等值100美元以下的
B.通过代兑点和外币兑换机发生的结售汇业务
C.境内卡境外使用购汇还款
D.境外卡境内消费结汇
[多选题]多项选择题以下哪些情况属于柜员权岗不符（ ）
A.营销岗位人员（大堂经理、理财经理、客户经理、账户经理）设置前台综合柜员
B.网点负责人设置业务操作柜员
C.非派驻业务经理人员设置核准柜员
D.营业网点柜员设置3名机构尾箱柜员
[多选题]多项选择题 以下哪些存款有权机关不得冻结、扣划（ ）
A.社会保险基金
B.国库库款
C.工会会费
D.事业单位存款
[多选题]多项选择题以下哪些情形是不予批准因私出国（境）
A.受到党纪政纪撤职以上处分且存在未了事项的；
B.已确定辞职、解聘、即将离开本行但尚未批复的；
C.近两年存在严重违规违纪行为的；
D.个人目前已经或可预见涉及不良授信重大责任人认定、违规问责等情形；
[多选题]多项选择题下列哪些对公大额交易免于热线查证（ ）。
A.归还本行贷款业务
B.固定资产、流动资金贷款受托支付业务
C.有权机关强制扣划业务
D.购付汇支出
[多选题]多项选择题下列哪些交易对公大额转账支付交易免于授权审批。
A.购付汇支出
B.有权机关强制扣划业务
C.涉及保密需要的军队武警发生的支付业务
D.网银交易、自助终端交易及系统自动交易等非柜面业务
[多选题]多项选择题派驻业务经理可运用以下哪些系统开展监控？
A.GMAP系统
B.电子报表系统
C.综合账务运行管理系统
D.运营监控服务平台
[多选题]多项选择题 派驻业务经理主要通过以下哪些要点进行履职？（ ）
A.协助机构负责人实施内部控制与合规检查，负责监督柜员、核准人员的操作行为
B.对柜员柜面受理、业务处理、交易完结的各个环节进行督导
C.对其在实际业务操作中遇到的疑难问题予以解答指导
D.B和C是对的
[多选题]多项选择题以下哪些类型的柜面人民币单位银行结算账户大额转账可免于热线查证
A.缴纳税款及各项行政事业性收费
B.购付汇支出
C.有权机关强制扣划
D.集团体系下不同分公司之间的资金互转
[多选题]多项选择题客户向我行购买重要空白凭证应该如何办理？
A.提供购买人身份证
B.提供法人身份证
C.填写领用单据
D.加盖预留印鉴
[多选题]多项选择题下列哪些是员工的异常行为，派驻业务经理和网点负责人需要重点关注。（ ）
A.在没有客户的情况下发生开户
B.在没有客户的情况下发生金融交易
C.自行在柜外清设备上输入密码或确认
D.将柜外清设备拿进柜台
[多选题]多项选择题行外机构、人员利用我行营业场所对我行客户举办讲座、沙龙、投资策略会、贵金属展销会、产品推介会等公共活动前，应（）
A.提前两个工作日向省行归口客户主管或业务主管部门完成活动内容的审核及备案
B.具体审批可以进行机构转授权
C.抄送渠道管理与网络金融部
D.活动过程中，应防止第三方机构或人员利用上述活动，推介或销售违规、质量可能存在瑕疵或售后服务无保障的产品
[多选题]多项选择题派驻业务经理应采取如下哪些手段持续监控网点特殊账户、高风险业务？
A.现场观察
B.签字审批
C.传票检查
D.系统监控
[多选题]多项选择题我行核心系统内部账务核对档案保管的相关规定是（ ）。
A.无论手工核对还是系统自动核对，对账部门均应形成对账记录。对账记录应包括核对日期、具体核对内容（如核对的报表名称、核算码范围等）、核对结果、差异形成的时间、差异金额、形成原因、处理结果、账务调整情况等；对于核对相符的，对账记录可适当简化。
B.对于在系统保存的电子对账记录，无需另行以纸质档案保管。
C.对账记录及其他对账资料视为会计档案，需按制度要求进行整理、移交、保管，保管期限五年。
D.对账记录及其他对账资料视为会计档案，需按制度要求进行整理、移交、保管，保管期限十年。
[多选题]多项选择题单位通知存款遇以下哪些情况，按活期存款利率计息。
A.实际存期不足通知期限的，按活期存款利率计息；
B.未办理通知手续而支取的，支取部分按活期存款利率计息；
C.支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分按活期存款利率计息；
D.已办理通知手续而提前支取或逾期支取的，支取部分按活期存款利率计息。
[多选题]多项选择题以下哪些是《福建省分行员工职业操守“四个不准”及补充诠释承诺书》所承诺的内容？（ ）
A.自觉遵守员工职业操守“四个不准”及补充诠释规定
B.如果违反相关规定，本人愿意接受行方任何形式的处理
C.如果违反相关规定，本人自愿放弃本人的全部绩效奖金及福利
D.如果违反相关规定，本人自愿接受过失通知书
