更多"[判断题]客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客"的相关试题:
[单选题]企业出具的身份证明文件有效期到期后30日内仍未更新身份证明文件，且未提出合理理由的，我行应中止业务，账户状态变更为( )。
A.“可收可付”
B.“只收不付”
C.“不收不付”
D.以上均不对
[单选题]结算账户撤销时，要求客户将未用的空白票据交回银行；客户未按规定交回的，要求其出具有关证明，造成损失的，由（ ）承担。
A.开户行
B.客户自行
C.一级分行
D.总行
[填空题]员工请休病假未按要求提供有效证明或弄虚作假、提供虚假病伤证明、或不按规定请假、无故“泡病假”的,一经查实,一律按( )处理并( )。
[判断题]贷款人应当按照法律法规规定和借款合同的约定，对借款人未按合同承诺提供真实、完整信息和未按合同约定用途使用、支付贷款等行为追究违约责任。
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记？（）
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.外币汇款
[单选题]未按要求保证96122坐席24小时在线、未按要求及时增开坐席、用96122系统外呼电话,每项次扣( )分;
A.0.5
B.1
C.2
D.3
[单选题]未按要求准确录入中征码，造成客户投诉或对客户造成较大损失的，视情节轻重给予相应的处罚，并承担（）。
A.经济责任
B.民事责任
C.刑事责任
D.行政责任
[判断题]商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括但不限于集团客户各成员的名称、相互之间的关联关系、组织机构代码、法定代表人及证件、实际控制人及证件、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重大诉讼情况以及在其他金融机构授信情况等。
A.正确
B.错误
[填空题]全量客户价值运营平台客户群模式，可以选择一次性客户群，（）和周期性客户群
[多选题]以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。
A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务,A未在我行开户。
B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面,为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务,B未在我行开户。
C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票,到我行柜面提示付款,C未在我行开户。
D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务,D未在我行开户。
[单选题]商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，以下哪一项不包括在内( )。
A.集团客户各成员的名称
B.法定代表人
C.实际控制人
D.在其他行的授信情况
[多选题]一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金存款
[判断题]未按规定对集团或关联客户评级、授信业务进行认真审查；对集团客户或关联客户未执行统一授信规定；对不符合统一授信要求的问题未提出书面意见为调查违规责任。
A.正确
B.错误
[判断题]为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，无需进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。（ ）
A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[多选题]未按要求准确录入中征码，出现中征码错误录入、串户等情况，导致客户征信信息上报错误的，将追究直接经办人员责任；对于客户已交接的，将共同追究（）和（）责任。
A.直接经办人员
B.后台人员
C.原经办人员
D.信贷负责人
