更多"[多选题]7.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取"的相关试题:
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份。
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份:
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向中国人民银行核实。
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（ ）几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[单选题] 金融机构为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔 5万元以上或者外币等值 1万美元以上
B.人民币单笔 5万元以上或者外币等值 2万美元以上
C.人民币单笔 10万元以上或者外币等值 1万美元以上
D.人民币单笔 10万元以上或者外币等值 2万美元以上
[单选题]乘坐国内航班的旅客应当出示有效乘机身份证件和有效乘机凭证，对旅客、有效乘机身份证件、有效乘机凭证信息一致的，民航安检机构应当加注验讫标识。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]处理需要核对客户身份信息的业务时,柜员可自行选择通过身份证鉴别仪鉴别身份证件的真伪或者通过联网核查系统核对客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[填空题]网点柜员在办理核对客户有效证件业务时，联网核查客户的居民身份证结果为 “身份证件号码不存在”、“身份证件号码存在但与姓名不匹配”或 “反馈照片不相符”情形的，应要求客户出具（ ）、（ ）、（ ）等其他有效证件， 进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
[单选题]乘坐国内航班的旅客应当出示有效乘机身份证件和有 效乘机凭证，对旅客、有效乘机身份证件、有效乘机凭证信 息一致的，民航安检机构应当加注验讫标识。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在为个人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应核对客户有效身份证件或其他证明文件。
A.1万元（含）以上或外币等值1000美元（含）以上
B.5万元（含）以上或外币等值5000美元（含）以上
C.1万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上
D.5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上
[判断题]客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效
期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]如发现个人客户为规避限额从事拆分交易时，应核对客户的有效身份证件或其他证明文件，确认客户交易存在异常的，应及时（）。
A.进行账户锁定
B.进行账户冻结
C.进行账户销户
D.上报公安机关
[单选题]1.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的营业机构应中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]3.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效
期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
