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发布时间:2023-12-10 02:21:28

[多选题]金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.属于利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.持有人不配合金融机构收缴行为的

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[多选题]行业金融机构在收缴假币过程中遇到()情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的;
B.属于利用新的造假手段制造假币的;
C.有制造贩卖假币线索的;
D.持有人不配合银行业金融机构收缴行为的。
[多选题] 银行业金融机构在收缴假币过程中遇到()情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。
A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的;
B.属于利用新的造假手段制造假币的;
C.有制造贩卖假币线索的;
D.持有人不配合银行业金融机构收缴行为的。
[判断题]金融机构在收缴假币过程中有()情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。()(  )
A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E.中国人民银行规定的其他情形
[多选题]金融机构在收缴假币过程中,有下列情形( )情形的,必须报告公安机关。
A.一次性发现假人民币600元
B.一次性发现假人民币21张
C.一次性发现假外币9张(枚)
D.一次性发现假硬币50枚
[多选题]行业金融机构在收缴假币过程中,有下列()情形的,必须报告公安机关。
A.属于利用新的造假手段制造假币的;
B.有制造贩卖假币线索的;
C.持有人不配合银行业金融机构收缴行为的;
D.发现变造假币的。
[多选题] 银行业金融机构在收缴假币过程中,有下列()情形的,必须报告公安机关。
A.一次性发现假人民币10.张
B.一次性发现假人民币21.张
C.一次性发性假外币9张
D.一次性发现假硬币50.枚
[判断题]金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。( )
A.正确
B.错误
[简答题]柜员在收缴假币过程中有哪些情形应当立即报告当地公安机关?
[判断题]假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付
A.正确
B.错误

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