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[判断题]金融机构所在地没中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构( )。
A.退回
B.予以收缴
C.予以没收
D.接收
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.《假币收缴凭证》
B.《假人民币没收收据》
C.《假币没收凭证》
D.《货币真伪鉴定书》
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《货币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以(),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[判断题] 中国人民银行及其分支机构、中国银行业监督管理委员会及其分支机构有权对金融机构执行货币鉴别及假币收缴、鉴定的情况开展监督检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证
B.中国人民银行执法证、调查通知书
C.调查通知书、调查人员身份证
D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
[单选题]金融机构未按规定将假人民币解缴中国人民银行分支机构的,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定处以( )罚款。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由( )解缴假币实物。
A.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位
B.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C.金融机构直接向其上一级机构
D.暂时不缴,年底统一销毁
[多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料;对可能被( )的文件、资料,可以封存。
A. 转移
B.脆藏
C.篡改
D. 毁损
[多选题]中国人民银行分支机构在中国人民银行的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )。
A.监督
B.监测
C.检查
D.调查
[单选题]金融机构未按规定将外币假币解缴中国人民银行分支机构的,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定处以( )罚款。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[单选题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由( )解缴假币实物。
A.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位
B.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C.金融机构直接向其上一级机构
