更多"[判断题]3涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人转移"的相关试题:
[单选题]：涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户银行监督管理机构查询必须经（）批准。
A.当地法院
B.当地公安
C.地方政府
D.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
[单选题]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A.地方法院
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
[单选题]：对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A.地方法院
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
[判断题]根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人转移或者隐匿违法资金的，银行业监督管理机构不得自行冻结。
A.正确
B.错误
[判断题]《 银行业监督管理法 》 规定，对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，监管机构可以予以冻结。
A.正确
B.错误
[多选题]依照法律、行政法规的规定，（ ）有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
A.银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C.审计机关
D.监察机关
[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪检监察部门举报；
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（)
A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
C.玩忽职守造成损失的；
D.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
[判断题]银行业金融机构与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的工作人员可以不受《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的约束。( )
A.正确
B.错误
[判断题]不良金融资产工作人员指银行业金融机构和金融资产管理公司参与不良金融资产剥离(转让)、收购、管理和处置的相关人员。
A.正确
B.错误
[判断题]4国务院银行业监督管理机构对与银行业金融机构涉嫌违法事项有关的其他单位和个人进行询问调查，须经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准。（）
A.正确
B.错误
[多选题]以下犯罪行为，哪些罪名的犯罪主体为银行或者银行业金融机构工作人员：（ ）
A.违法发放贷款罪
B.吸收客户资金不入帐罪
C.违规出具金融票证罪
D.对违法票据承兑.付款.保证罪
[判断题] 银行业监督管理机构进行现场检查，可以询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构工作人员可以在金融机构等企业中兼任职务。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,( )追究责任。( )
A.不再
B.免于
C.应当
D.可以
[判断题]3银行业监督管理机构工作人员可以在金融机构等企业中兼任职务（）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分,终身不得在金融机构工作,由中国人民银行通知各金融机构不得任用,并在省级(含)以上报纸上公告。( )
A.正确
B.错误
