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[单项选择]2007年发生于美国的“次级贷”危机在几个月之内很快波及世界，几乎酿成一场世界性金融危机，连中国也明显地受到了其影响。这充分说明（）。
A. 美国仍然是资本主义世界的经济霸主
B. 美国是世界世界上唯一的超级大国
C. 经济区域集团化对世界影响在加大
D. 世界经济全球化趋势的不断加强
[单项选择]2007年由美国次贷风波引发的金融危机主要是（）。
A. 货币危机
B. 银行危机
C. 债务危机
D. 系统性金融危机
[单项选择]中央银行区别于其他金融机构的最重要标志是（）。
A. 吸收发定准备金存款
B. 发放再贷款
C. 集中票据交换
D. 垄断货币发行
[判断题]在我国，最重要的金融机构是中央银行。（）
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A. 客户身份识别制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]擅自设立金融机构罪中的金融机构不包括金融机构的分支机构与筹备组织。（）
[单项选择]金融机构代码是唯一标识境内从事金融业务的经济组织（金融机构）的（）数字代码，该金融机构所有分支机构的金融机构代码与总行（总公司）保持一致。
A. 五位
B. 六位
C. 七位
D. 四位
[单项选择]在一级市场上协助销售证券的最重要的金融机构是（）。
A. 储蓄银行
B. 投资银行
C. 投资基金
D. 金融公司
[判断题]金融机构发生许可证丢失时应向银监会或其派出机构申请换发金融许可证。
[单项选择]非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定，经营信用卡业务的，应按规定承担（）。
A. 法律责任
B. 经济责任
C. 行政责任
[单项选择]如果一国发生金融危机，金融机构出现大幅亏损，则政府会倾向于采取（）政策。
A. 降低存款准备金率
B. 增加政府购买支出
C. 减少个人所得税的征收
D. 尊重市场，不采取措施
[单项选择]金融业从单一金融机构发展到金融集团，金融监管相应地从单家机构监管发展到金融集团监管，金融集团要求按照附属机构的不同功能实施监管即功能监管，进一步而言必须在集团层次上实施（）。
A. 机构监管
B. 并表监管
C. 功能监管
D. 跨境监管
[单项选择]银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当作出（），并报告监管机构，案件责任人仍在银行业金融机构任职的，应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。
A. 处理决定
B. 责任认定
C. 处理意见
D. 责任审定
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2个工作日，
B. 3个工作日，
C. 5个工作日，
D. 7个工作日。
[填空题]银行业金融机构财务支出包括：银行业金融机构在（）、（）、（）过程中所发生的各类支出。
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
A. 专案组
B. 调查组
C. 检查组
D. 督查组
