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[判断题]农商行为开户申请人开立个人银行账户时，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
[多选题]我行为开户申请人开立个人账户时，对于（ ）等情形，我行有权拒绝开户。
A.、不配合客户身份识别
B.、有组织同时或分批开户
C.、开户理由不合理
D.、开立业务与客户身份不相符
E.、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]各分支机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核实（ ）
A.核验其身份信息
B.核实开户申请人提供身份证件的有效性
C.核实开户申请人与身份证件的一致性
D.核实开户申请人开户意愿
[多选题]银行为开户申请人开立个人账户时,应核验其身份信息,包括( )
A.申请人提供的身份证件的有效性
B.开户申请人与身份证件的一致性
C.开户申请人的开户意愿
D.有效身份证件无法判断开户申请人身份时,还需审核辅助身份证明材料
[多选题]开户申请人开立个人银行账户时，应提供本人有效身份证件，包括（）。
A.居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.中国护照
D.外国人永久居留证
[多选题]我行为开户申请人开立个人账户时，应当遵循“了解你的客户”的原则，按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度，要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件，审核身份证件的（）、（）和（），对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A.、真实性
B.、有效性
C.、合规性
D.、合法性
[判断题]开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[单选题]开立境外机构人民币银行结算账户时，开户机构认为必要时，可委托（）就境外机构开户资料的真实性进行查询并出具书面意见。
A.、开户机构所在地的律师事务所
B.、境外机构所在地的律师事务所
C.、开户机构所在地的公证处
D.、境外机构所在地的公证处。
[单选题]银行通过电子渠道非面对面为个人开立( )类账户时,应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致。
A.I类账户
B.II类账户
C.III类账户
D.II.III类账户
[多选题]存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,但下列情形除外:( )
A.因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称,其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称;
B.预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致;
C.没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章。
[判断题]通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类账户时，应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致，且可以绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。
A.正确
B.错误
[判断题]开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请开立个人账户时，应由开户银行营业网点办理，开户银行营业网点不能委托非开户网点代理开户。
A.正确
B.错误
[多选题]银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（ ）、（ ）等。
A.身份证件复印件
B.影印件或者影像
C.户口簿复印件
D.开户申请书
[多选题]开立同业银行账户时，应至少采取什么方式进行存款银行开户意愿的真实性进行核实。
A.通过大额支付系统向同业银行一级法人进行核实
B.电话核实
C.由开户银行或委托本行其他分支机构到同业银行上门核实
D.通过支付清算平台进行核实
[判断题]银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证二类账户与绑定账户为同一人开立且绑定账户可以为信用卡账户。
A.正确
B.错误
[判断题]当同一时间需要开立多个保证金账户时，如开户要素完全相同，可以填制一份《开立／变更保证金账户申请书》并在备注栏说明，《开立／变更保证金账户申请书》随第一笔开户传票装订。
A.正确
B.错误
