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[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[判断题]经常项目外汇指引所称捐赠外汇收支，是指境内机构与境外机构、境外机构与境外个人之间无偿赠与及援助合法外汇资金的行为。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
A.正确
B.错误
[判断题]内保外贷项下担保责任为境外机构衍生交易项下支付义务时，境外债权人从事衍生交易应以止损保值为目的，符合其主营业务范围内且经过适当授权。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定收益所有人，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户应该有（ ）名收益所有人。
A.至多一名。
B.至少一名。
C.仅一名。
D.仅二名。
[多选题]金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括( )。
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[多选题]义务机构应当登记客户代理人的身份信息有（ ）。
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
